Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
+0,10
66,37
EUR/RUB
+0,21
75,50
РТС
–0,12%
1175,03
ММВБ
+0,11%
2476,30
Brent
–0,41%
62,60
Золото
–0,33%
1285,30
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно

Мнение

Мнение: Анатолий Аксаков, Глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, покупку валюты в больших объемах осуществляют физлица, такие сделки проводятся в том числе для снабжения валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ в банки и комментарии представителя регулятора.

Я допускаю, что в условиях ажиотажа вокруг валюты некоторые граждане покупают больше валюты, либо сами, либо через подставных лиц, возникает вопрос: «Откуда у них деньги?», то есть, откуда они взяли средства, для того, чтобы покупать валюту в больших объемах.

В соответствии с законодательством обменные пункты должны запрашивать документы у тех, кто покупает валюту, паспортные данные записываются, конспектируются, если это не делается, значит, валюта приобретается незаконно. Конечно, могут действовать подставные лица, но это уже дело правоохранительных органов.

В принципе, у нас никто не запрещает продавать и покупать валюту, если для этого предоставляется соответствующая информация. Но и очевидно, когда граждане покупают большой объем валюты в эквиваленте 600 тысяч рублей, то соответствующая информация должна поступать в службу финансового мониторинга, и там должны анализировать и, исходя из этого анализа, определять, криминальная это операция или сомнительная операция.

У нас все прописано в законодательстве, есть соответствующие юридические нормы, если это отмывание капитала приступным путем, то сюда должны вовлекаться силовые структуры.