Архив сайта

Срочно
финансы

АСВ решило доказать связь между операциями по выводу денег из Внешпромбанка перед отзывом лицензии

АСВ решило доказать связь между операциями по выводу денег из Внешпромбанка перед отзывом лицензииФото: РИА Новости/Антон Денисов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий обанкротившегося Внешпромбанка, планирует доказать взаимосвязь всех физических и юридических лиц — ответчиков по иску о переводе денег через компанию «Внешпромлизинг» накануне отзыва у него банковской лицензии, заявил представитель АСВ в ходе заседания суда в четверг. Учредителем «Внешпромлизинга», который был клиентом Внешпромбанка, значится компания «ВПЛИЗ», зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

«Что касается физических лиц, мы собираем доказательства, что они были аффилированными лицами с данной организацией ("Внешпромлизинг". — RNS)», — добавил представитель АСВ.

Среди ответчиков по данному иску заявлены депутат Госдумы Артур Чилингаров, его сын Николай Чилингаров (экс-миноритарий Внешпромбанка), бывший член совета директоров банка Анатолий Тян и Ирина Тян, которую «Ведомости» называли акционером Промсельхозбанка.

В рамках дела о банкротстве Внешпромбанка Арбитражный суд Москвы рассматривает иск АСВ к ответчикам: «Внешпромлизингу», Артуру Чилингарову, Николаю Чилингарову, Ирине Тян, Анатолию Тян, фирмам «ГетСтар», «Инвестиционные решения», «Руста-СТО», «Альфа Кредо Транс», «АвтоРемСервис», «ЛСМ-Логистик», «Центр-Форус», «Авангард Техник» и «Политек». Подробности операций в документах суда не указаны, но в материалах АСВ упоминается оспаривание конкурсным управляющим переводов со счетов физических и юридических лиц на счета других физлиц и юрлиц и в дальнейшем на счет «Внешпромлизинга» в объеме 114,7 млн руб. Эти средства были направлены на погашение задолженности «Внешпромлизинга» по кредитам, говорится в материалах агентства.

Представитель АСВ пообещал предоставить к следующему заседанию суда схему вывода средств и связь всех лиц, заявленных ответчиками по этому делу. «Мы полагаем, что эта единая схема этих лиц, то есть они как-то скооперировались. Дело в том, что всеми этими лицами денежные средства выводились через одну организацию. Видно, что "Внешпромлизинг" — это такая организация, через которую осуществлялись платежи, строго говоря, через которую лица, которые хотели вывести деньги из банка, они платили и выводили деньги», — сказал он.

В ходе заседания суда представитель бывшего миноритария банка Николая Чилингарова заявил в суд ходатайство о рассмотрении иска АСВ в закрытом режиме.

«Ответчик, представляемый мною, не желает раскрытия информации об операциях по его счетам, сведениях по его счетам и персональных данных. Просим рассматривать дело в закрытом порядке», — заявил в суде представитель Николая Чилингарова, указав на присутствие в зале слушателей. Представители Артура Чилингарова, а также Ирины Тян и Анатолия Тяна поддержали ходатайство. Но судья Лариса Кравчук в удовлетворении ходатайства отказала, не усмотрев основания для рассмотрения дела в закрытом порядке.

Ирина Тян также фигурирует в другом иске АСВ — об оспаривании сделки по перечислению денежных средств в счет погашения задолженности по кредитному договору. В ходе заседания суда по этому иску АСВ попросило суд приобщить к делу заявление об афиллированности, а также запросить в ЗАГСе информацию о родстве Ирины и Анатолия Тян.

Представитель Анатолия Тяна заявил, что ответчик являлся номинальным членом совета директоров и не участвовал в заседаниях совета директоров. По его словам, АСВ не может заявлять в суд об аффилированности лица, если не докажет, что Тян вел деятельность в совете директоров. Кроме того, адвокат попросил суд обязать АСВ доказать кредитные отношения между банком и Ириной Тян. «Я испытываю серьезные сомнения: она говорит, что она не подписывала документ (кредитный договор. — RNS)», — сказал он.

16 декабря, по данным «Ведомостей», Внешпромбанк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России, 18 декабря в банке была назначена временная администрация, а 22 декабря — введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка в январе 2016 года, в марте банк был признан банкротом. Временная администрация обнаружила «дыру» в 216 млрд руб., обязательства банка исчислялись 253 млрд руб. при имеющихся активах на 36,5 млрд руб.

Цифра дня
386
рублей
  • средняя стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на 4-5 человек
  • выделят за три года на реализацию единого плана достижения национальных целей развития России
  • превышает средняя продолжительность поиска работы в России
  • потери туристической отрасли из-за пандемии, по подсчетам ООН
  • превысит объем выдачи ипотеки в России по итогам 2020 года, согласно прогнозу ВТБ
  • ежегодные потери ЕС от санкций против России
  • возмещенный в бюджет России ущерб от коррупции в 2020 году
  • объем дополнительной поддержки регионов России в 2020 году
  • составил рост числа онлайн-покупок в «черную пятницу» в России за год
1из10
  • «Компания SpaseX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса»
    Цитата дня: Дмитрий Рогозин , глава «Роскосмоса»
    Дмитрий Рогозин ,  глава «Роскосмоса»
  • «Мутация (коронавируса. — RNS) продолжится…На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи»
    Цитата дня: Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
    Мария ван Керкхове,  эксперт ВОЗ
  • «Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован»
    Цитата дня: Александр Гинцбург, глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
  • «Говорили неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так…,чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела (коронавирусом. — RNS) тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью»
    Цитата дня: Сергей Собянин , мэр Москвы
    Сергей Собянин ,  мэр Москвы
  • «По поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами (Западом. — RNS), да, так и есть – мы белые и пушистые»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Огромные проблемы обнаруживаются с...машинами для подсчета голосов...Настолько сильные отклонения, что это просто смешно. Они способны взять уверенную победу и свести ее к серьезному поражению»
    Цитата дня: Дональд Трамп , президент США
    Дональд Трамп ,  президент США
  • «Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей (от коронавируса). Мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации (от коронавируса) речь…не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ»
    Цитата дня: Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
1из10