Срочно
финансы

В США проверяют сделку банка Goldman Sachs с малайзийским госфондом 1MDB

В США началось расследование деятельности коммерческого банка Goldman Sachs, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, близких к следствию, его цель — определить, нарушила ли компания закон, когда не сообщила в органы о подозрительной транзакции в Малайзии.

Под вопросом, по данным издания, находятся денежные средства на сумму $3 млрд, которые Goldman с помощью выпуска облигаций предоставила малайзийскому государственному инвестиционному фонду 1Malaysia Development (1MDB). После того, как Goldman перевели доход от выпуска облигаций на швейцарский счет фонда, половина суммы исчезла в офшорных фирмах, затем оказавшись на счету премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, указывают осведомленные источники.

Изначально средства были направлены на финансирование крупного проекта недвижимости в столице страны Куала-Лумпуре, выяснила газета.

Сотрудники правоохранительных органов США пытаются организовать встречу с руководством Goldman для выяснения обстоятельств дела. При этом банку обвинения предъявлены не были. Представители Goldman ранее заявили, что в банке никак не могли знать, как 1MDB распорядится средствами, вырученными от размещения облигаций.

Следователи пытаются определить, выполнил ли банк требования федерального закона США «О банковской тайне», который обязывает финансовые институты сообщать о подозрительных транзакциях регуляторам. Этот закон использовался в отношении банков, умалчивающих об «отмывании» денег в Мексике, а также деятельности Бернарда Мейдоффа — бизнесмена, совершившего крупнейшую за последнее время аферу по схеме Понци.

Следователи полагают, что в Goldman могли знать о том, что вырученные от эмиссии облигаций средства не будут использованы в официально указанных целях, сообщают источники газеты. Первым доказательством этого они считают то, что представители Goldman перевели деньги мелкому частному швейцарскому банку вместо того, чтобы обратиться в крупный финансовый институт, что обычно и происходит в случаях, когда речь идет о значительных суммах.

Другой повод для подозрений — дата продажи облигаций и ее поспешность, указывает издание. Сделка состоялась в марте 2013 года, спустя всего два месяца после того, как Наджиб Разак встретился с представителями Goldman в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Все это происходило после тяжелой для Наджиба предвыборной компании, в ходе которой премьер-министр, в том числе, использовал средства с личных счетов, отмечает газета. Генеральный прокурор Малайзии, а также сам Наджиб Разак утверждают, что деньги на личном счету премьер-министра были законным политическим пожертвованием Саудовской Аравии, и большинство из них были возвращены.

В 1MDB сообщают, что средства были переведены в офшор, так как в них не было срочной необходимости. Представители фонда также отрицают перевод денег Наджибу и заявили, что сотрудничают со следствием.

Банк Goldman Sachs тесно связан с фондом 1MDB и Малайзией. Во время сделки региональным топ-менеджером Goldman был Тим Лейсснер, который участвовал в подготовке запуска предшественника фонда 1MDB в 2009 году. Затем Goldman сотрудничал с фондом1MDB, в том числе провел три сделки с облигациями на общую сумму $6,5 млрд.

Наджиб Разак ранее возглавлял фонд 1MDB, относительно деятельности которого на данный момент открыты расследования как минимум в семи странах. Следствие полагает, что фонд не упоминает в своих отчетах более чем $6 млрд.

Главные события

ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15%

ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15%

Экономика

Интервью  

все интервью
Цифра дня
1
млн военнослужащих
  • превысила штатная численность российской армии
  • получит Сбербанк от продажи «дочки» на Украине
  • составил мировой ущерб от стихийных бедствий и катастроф в 2016 году
  • составит средний размер пенсий в 2017 году
  • направило АСВ на санацию банков
  • составляет общий объем портфеля заказов «Ростеха»
  • составил общий уровень исполнения соглашения о сокращении добычи нефти по итогам февраля
  • готов потратить Минфин на получение информации о финрынках и экономике
  • составила ключевая ставка ЦБ
1из10
  • «В течение ближайших пяти лет все атомные ледоколы будут постепенно выводиться из технической эксплуатации, вопрос замены флота стоит довольно остро»
    Цитата дня: Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга
    Василий Осьмаков,  замглавы Минпромторга
  • «У группы ВТБ (на Украине. — RNS) все нормально. Покупателей несколько. Банк — это же не пара колготок. Банки всегда серьезно изучают, смотрят, ведут длинные переговоры»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Я надеялся, что (благодаря кризису. — RNS) произойдет больше изменений, особенно в сфере засилья бюрократии. Необходимы более быстрые реформы. Давление государства в экономической сфере следовало бы снизить»
    Цитата дня: Владимир Потанин, председатель правления «Норникеля»
    Владимир Потанин,  председатель правления «Норникеля»
  • «Условие Киева для нашего участия в "Евровидении" невыполнимо. В Киеве это прекрасно знают и сознательно срывают нормальное проведение конкурса»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Европа как политическое целое будет либо единой, либо ее не будет вообще…Единая Европа это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов»
    Цитата дня: Дональд Туск, Председатель Евросовета
    Дональд Туск,  Председатель Евросовета
  • «Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Мы научились рассчитывать только на себя… После двух тяжелых лет, обусловленных падением цен на нефть и антироссийскими санкциями, российские экономические перспективы благоприятны»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
    Максим Орешкин,  министр экономического развития РФ
  • «300 банков, лишившихся лицензий, контролировали 3% активов банковской системы РФ. Никакие они не банки были, это были просто-напросто кассы»
    Цитата дня: Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ
    Сергей Сторчак,  замминистра финансов РФ
  • «В последнее время цена на нефть уже так, как раньше, не коррелирует с курсом (рубля. — RNS). Если не будет "черных лебедей", я бы не ожидал больших колебаний: порог колебаний — 57–60 (рублей за доллар. — RNS)»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Владимир Лисин, Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
    Владимир Лисин
    Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
  5. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  6. Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
    Олег Дерипаска
    Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
  7. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  8. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Гейб Ньюэлл, Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    Гейб Ньюэлл
    Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    место
  3. Ричард Брэнсон, Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    Ричард Брэнсон
    Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    место
  4. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет