Архив сайта

Срочно
финансы

В США достигнуто досудебное соглашение по делу о конфискации активов сына вице-президента РЖД Кацыва

В США достигнуто досудебное соглашение по делу о конфискации активов сына вице-президента РЖД КацываФото: PhotoXPress.ru

Группа компаний, принадлежащих Денису Кацыву (сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва), согласилась выплатить около $6 млн для урегулирования обвинений в том, что, эти юридические лица легализовали (отмыли) доходы, полученные в результате налогового мошенничества в России в размере $230 млн. Благодаря этому соглашению это дело, имеющее политический окрас, завершилось за несколько дней до того, как оно должно было поступить в суд, сообщает информагентство Reuters.

Объявленное в пятницу 12 мая федеральными прокурорами в Нью-Йорке соглашение между правительством США и российским бизнесменом Денисом Кацывым, владельцем Prevezon Holdings, стало неожиданностью, констатирует агентство. Разбирательство между американскими властями и структурами сына топ-менеджера РЖД длилось три года.

Прокурор Манхэттена Джун Ким в связи с достижением досудебного соглашения заявил: «Мы не допустим, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов от преступлений, совершенных в любом месте - в США, в России или где-либо еще».

Адвокат Кацыва, Фейт Гей из компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, охарактеризовала результат трехлетнего разбирательства как очень значительное поражение правительства США. «Это почти признание того, что они не должны были возбуждать дело, - сказала она. - Объем урегулирования - это сумма, в которую бы обошлось рассмотрение дела».

В ходе этого процесса власти США намеревались конфисковать банковские счета и недвижимость в Манхэттене на сумму более $20 млн, принадлежащих Prevezon и связанным с ней компаниям. Эти юридические лица, как утверждали прокуроры, были использованы для отмывания денег, якобы похищенных предположительно коррумпированными сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ. Согласно условиям досудебного урегулирования, ни одна из компаний не признала своей вины в совершении указанных правонарушений.

Досудебное соглашение положило конец делу, которое вызвало недоверие между Москвой и Вашингтоном и стало одной из причин введения экономических санкций, названных "Закон Магнитского", а также - публичных обвинений в политической коррупции, констатирует агентство. Американские власти утверждают, что схемы, предположительно использованные структурами Кацыва для якобы имевшего место мошенничества с налогами и отмывании денег, были впервые раскрыты Сергеем Магнитским, российским бухгалтером инвестиционной фирмы Hermitage Capital американского предпринимателя Билла Браудера. Магнитский, после раскрытия им масштабной схемы мошенничества с участием российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов на сумму $230 млн (похищенных из российского бюджета под видом возмещения НДС), был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в тюрьме через год, заявили прокуроры Манхэттана.

В соглашении об урегулировании прокуроры заявили, что ни один из участников досудебного соглашения не сыграл роли в смерти Магнитского. Адвокат Кацыва Гей указала, что споры и утверждения по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США, вероятно, мотивировали обе стороны достигнуть досудебного соглашения. «Сейчас такая жаркая политическая обстановка. Я уверена, что это было одним из факторов», - добавила она.

По версии американской прокуратуры, в начале февраля 2008 года банк «Крайний Север» якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. На следующий день эти средства были конвертированы и двумя траншами ($410 тыс. и $447 тыс.) переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS.

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела недвижимость за $13 млн в Нижнем Манхэттене. Американские власти убеждены, что в этой сделке и были использованы средства, полученные мошенническим путем, и требовали их конфискации. Бизнесмен считает иск необоснованным. Защита Кацыва настаивает, что компания Prevezon была приобретена им уже после того, как были осуществлены переводы средств.

Цифра дня
386
рублей
  • средняя стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на 4-5 человек
  • выделят за три года на реализацию единого плана достижения национальных целей развития России
  • превышает средняя продолжительность поиска работы в России
  • потери туристической отрасли из-за пандемии, по подсчетам ООН
  • превысит объем выдачи ипотеки в России по итогам 2020 года, согласно прогнозу ВТБ
  • ежегодные потери ЕС от санкций против России
  • возмещенный в бюджет России ущерб от коррупции в 2020 году
  • объем дополнительной поддержки регионов России в 2020 году
  • составил рост числа онлайн-покупок в «черную пятницу» в России за год
1из10
  • «Компания SpaseX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса»
    Цитата дня: Дмитрий Рогозин , глава «Роскосмоса»
    Дмитрий Рогозин ,  глава «Роскосмоса»
  • «Мутация (коронавируса. — RNS) продолжится…На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи»
    Цитата дня: Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
    Мария ван Керкхове,  эксперт ВОЗ
  • «Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован»
    Цитата дня: Александр Гинцбург, глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
  • «Говорили неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так…,чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела (коронавирусом. — RNS) тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью»
    Цитата дня: Сергей Собянин , мэр Москвы
    Сергей Собянин ,  мэр Москвы
  • «По поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами (Западом. — RNS), да, так и есть – мы белые и пушистые»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Огромные проблемы обнаруживаются с...машинами для подсчета голосов...Настолько сильные отклонения, что это просто смешно. Они способны взять уверенную победу и свести ее к серьезному поражению»
    Цитата дня: Дональд Трамп , президент США
    Дональд Трамп ,  президент США
  • «Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей (от коронавируса). Мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации (от коронавируса) речь…не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ»
    Цитата дня: Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
1из10