Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,06
64,31
EUR/RUB
+0,01
72,99
РТС
+0,63%
1221,01
ММВБ
+0,36%
2492,70
Brent
+0,70%
67,96
Золото
+0,14%
1316,90
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

В США достигнуто досудебное соглашение по делу о конфискации активов сына вице-президента РЖД Кацыва

В США достигнуто досудебное соглашение по делу о конфискации активов сына вице-президента РЖД КацываФото: PhotoXPress.ru

Группа компаний, принадлежащих Денису Кацыву (сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва), согласилась выплатить около $6 млн для урегулирования обвинений в том, что, эти юридические лица легализовали (отмыли) доходы, полученные в результате налогового мошенничества в России в размере $230 млн. Благодаря этому соглашению это дело, имеющее политический окрас, завершилось за несколько дней до того, как оно должно было поступить в суд, сообщает информагентство Reuters.

Объявленное в пятницу 12 мая федеральными прокурорами в Нью-Йорке соглашение между правительством США и российским бизнесменом Денисом Кацывым, владельцем Prevezon Holdings, стало неожиданностью, констатирует агентство. Разбирательство между американскими властями и структурами сына топ-менеджера РЖД длилось три года.

Прокурор Манхэттена Джун Ким в связи с достижением досудебного соглашения заявил: «Мы не допустим, чтобы финансовая система США использовалась для отмывания доходов от преступлений, совершенных в любом месте - в США, в России или где-либо еще».

Адвокат Кацыва, Фейт Гей из компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, охарактеризовала результат трехлетнего разбирательства как очень значительное поражение правительства США. «Это почти признание того, что они не должны были возбуждать дело, - сказала она. - Объем урегулирования - это сумма, в которую бы обошлось рассмотрение дела».

В ходе этого процесса власти США намеревались конфисковать банковские счета и недвижимость в Манхэттене на сумму более $20 млн, принадлежащих Prevezon и связанным с ней компаниям. Эти юридические лица, как утверждали прокуроры, были использованы для отмывания денег, якобы похищенных предположительно коррумпированными сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ. Согласно условиям досудебного урегулирования, ни одна из компаний не признала своей вины в совершении указанных правонарушений.

Досудебное соглашение положило конец делу, которое вызвало недоверие между Москвой и Вашингтоном и стало одной из причин введения экономических санкций, названных "Закон Магнитского", а также - публичных обвинений в политической коррупции, констатирует агентство. Американские власти утверждают, что схемы, предположительно использованные структурами Кацыва для якобы имевшего место мошенничества с налогами и отмывании денег, были впервые раскрыты Сергеем Магнитским, российским бухгалтером инвестиционной фирмы Hermitage Capital американского предпринимателя Билла Браудера. Магнитский, после раскрытия им масштабной схемы мошенничества с участием российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов на сумму $230 млн (похищенных из российского бюджета под видом возмещения НДС), был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в тюрьме через год, заявили прокуроры Манхэттана.

В соглашении об урегулировании прокуроры заявили, что ни один из участников досудебного соглашения не сыграл роли в смерти Магнитского. Адвокат Кацыва Гей указала, что споры и утверждения по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США, вероятно, мотивировали обе стороны достигнуть досудебного соглашения. «Сейчас такая жаркая политическая обстановка. Я уверена, что это было одним из факторов», - добавила она.

По версии американской прокуратуры, в начале февраля 2008 года банк «Крайний Север» якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. На следующий день эти средства были конвертированы и двумя траншами ($410 тыс. и $447 тыс.) переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS.

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела недвижимость за $13 млн в Нижнем Манхэттене. Американские власти убеждены, что в этой сделке и были использованы средства, полученные мошенническим путем, и требовали их конфискации. Бизнесмен считает иск необоснованным. Защита Кацыва настаивает, что компания Prevezon была приобретена им уже после того, как были осуществлены переводы средств.

Цифра дня
27,4
трлн рублей
  • объем переводов с карты на карту в России в 2018 году
  • составила прибыль банковского сектора России в январе — феврале, увеличившись вдвое
  • составил объем денежных переводов физлиц из России на Украину в 2018 году
  • доля трудоустроенных россиянок
  • составил отток капитала из России за первые два месяца 2019 года
  • составил размер рекомендованного дохода для обслуживания средней ипотеки
  • составили доходы России от экспорта нефти в январе
  • зарегистрировались в России в качестве самозанятых
  • оценивается состояние самой богатой женщины в мире
1из10
  • «Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится (новые санкции против РФ. — RNS), это отразится на Европе, Китае и всем мире»
    Цитата дня: Халид аль-Фалих, глава Минэнерго Саудовской Аравии
    Халид аль-Фалих,  глава Минэнерго Саудовской Аравии
  • «Это (санкции Канады против главы "Роснефти". — RNS) называется подтявкивание. Но это разгильдяйство с их стороны: ведь подтявкивать нужно вовремя»
    Цитата дня: Михаил Леонтьев, официальный представитель «Роснефти»
    Михаил Леонтьев,  официальный представитель «Роснефти»
  • «Если говорить о законе, я не большой любитель кого-то законом заставлять чего-то. У нас столько принято законов. Законами можно разрушать, создавать тяжеловато»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Россия не давит на Украину "с помощью газопроводов", а пока ещё кормит ее. Пока. Ибо в будущем Москва намерена обезопасить себя от враждебных акций и исков "Нафтогаза" и паразитизма Киева»
    Цитата дня: Алексей Пушков, член Совета Федерации
    Алексей Пушков,  член Совета Федерации
  • «Граждане... по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% в себестоимости, и все эти разговоры, что мы… не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья»
    Цитата дня: Игорь Артемьев, глава ФАС
    Игорь Артемьев,  глава ФАС
  • «Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза (на 2019 год. — RNS) усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития
    Максим Орешкин,  министр экономического развития
  • «Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования»
    Цитата дня: Александр Лукашенко, президент Белоруссии
    Александр Лукашенко,  президент Белоруссии
  • «Россия должна быть заинтересована в том, чтобы включить Китай во что-то наподобие договора о разоружении. Потому что как российские ракеты представляют угрозу Европе, так и китайские — России»
    Цитата дня: Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии
    Урсула фон дер Ляйен,  министр обороны Германии
  • «И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет»
    Цитата дня: Александр Лукашенко, президент Белоруссии
    Александр Лукашенко,  президент Белоруссии
1из10