Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,26
73,47
EUR/RUB
–0,58
86,28
РТС
–0,27%
1267,96
ММВБ
–0,39%
2960,78
Brent
–0,24%
44,96
Золото
–0,38%
2025,90
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

Росфинмониторинг сообщил о росте рисков использования криптовалют при отмывании доходов

Росфинмониторинг сообщил о росте рисков использования криптовалют при отмывании доходовФото: globallookpress.com/Artur Widak

Росфинмониторинг отметил увеличение риска использования криптовалют в схемах легализации преступных доходов, говорится в докладе ведомства «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018».

Риски использования виртуальных валют в схемах легализации преступных доходов относятся к группе высокого риска.

В докладе отмечается, что на территории России не было зафиксировано фактов использования криптовалют при совершении преступлений в сфере экономики.

В ведомстве также сообщили, что криптовалюты могут быть использованы на различных этапах движения доходов от незаконного оборота наркотиков, в частности, при оплате наркотиков, легализацию полученного преступного дохода, распределение средств между организаторами ОПГ и выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам и работникам нарколабораторий.

По данным Росфинмониторинга, в 2017 году были установлены факты использования биткоина в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 российских регионов.

«Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования», — говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что в число принятых, принимаемых и планируемых мер по минимизации рисков в части использования криптовалют в схемах отмывания преступных доходов, входят разработанный законопроект «О цифровых финансовых активах», который, в частности, определяет статус криптовалют.

Кроме того, в рамках Европейской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) МВД России и Росфинмониторинг проводят типологические исследования по установлению трансграничных схем наркорасчетов и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют и электронных платежных систем.

Также на сайте ЦБ опубликованы пресс-релизы, уведомляющие физлиц и юрлиц о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) с осуществлением операций с криптовалютами.

Цифра дня
1
млн туристов
  • посетил Сочи с начала лета
  • выступают против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
  • объем дополнительных выплат соцработникам в период пандемии
  • достиг биржевой курс евро впервые с марта
  • ущерб от коррупции в России в I полугодии
  • конфискованных средств получит ПФР в 2020 году
  • исторический минимум значения ключевой ставки Банка России
  • госдолг регионов России на 1 июля
  • число заразившихся коронавирусом во всем мире
1из10
  • «Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь»
    Цитата дня: Мария Захарова, официальный представитель МИД России
    Мария Захарова,  официальный представитель МИД России
  • «Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы»
    Цитата дня: Леонид Кравчук, первый президент Украины
    Леонид Кравчук,  первый президент Украины
  • «Самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны»
    Цитата дня: Владимир Путин , президент России
    Владимир Путин ,  президент России
  • «Никакой возврат в устаревшие форматы (G7. — RNS) обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, Зампред Совбеза России
    Дмитрий Медведев,  Зампред Совбеза России
  • «Именно "цифра" преображает сегодня мир, компьютеризирует огромные компании. "Цифра", или данные, сегодня – нефть, золото, платина XXI века»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «От такой простоты и борзости (США по ‘’Северному потоку-2’’. — RNS) оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России
    Дмитрий Медведев,  зампред Совбеза России
  • «Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден – вот, в частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на…восстановление отношений во многих измерениях. Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией»
    Цитата дня: Яцек Чапутович, глава МИД Польши
    Яцек Чапутович,  глава МИД Польши
  • «Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, - это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза". Да, более просторные, более гламурные»
    Цитата дня: Дмитрий Рогозин , гендиректор «Роскосмоса»
    Дмитрий Рогозин ,  гендиректор «Роскосмоса»
1из10