Регуляторы заподозрили HSBC в нарушении санкций против Ирана и Сирии из-за мини-юбок

Банк HSBC нарушал санкционный режим, действующий в отношении Ирана и Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки.

Согласно данным проверки, банк не обратил должного внимания на сделки своих клиентов, один из которых поставлял конфеты в Сирию, а другой — мини-юбки Levi's в Иран. Ранее HSBC уже заплатил Минюсту США $1,9 млрд за то, что допустил нарушение клиентами банка санкций в отношении Ирана и отмывание денег мексиканскими наркокартелями.

В 2015 году WSJ писал о том, что банковские системы HSBC по-прежнему недостаточно качественно выявляют сделки по отмыванию денег и другим незаконным операциям, несмотря на трехлетние инвестиции в приведение систем в соответствие со стандартами США.