Срочно
финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестованФото: РИА Новости

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в минувшую пятницу 44-летнего Александра Григорьева в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате, принадлежащем этому бизнесмену, сообщает «Коммерсант». Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе Русского земельного банка, банков «Западный» и «Донинвест». Следствие полагает, что задержанный при помощи преступной группировки,в которую входило около 500 человек, разорял кредитные организации, выводя из них наиболее ликвидные активы, и вывел за границу порядка $46 млрд с использованием молдавских и прибалтийских финансовых структур.

В субботу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство полиции о заключении Григорьева под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе заседания бизнесмен попросил суд отпустить его под залог в 105 млн руб., эквивалентный сумме вменяемого ему ущерба, однако суд отказался.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Через некоторое время после его вхождения в капитал этих банков они лишались лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. В отношении топ-менеджмента «Западного» уже направлено заявление АСВ по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), уголовное дело пока не возбуждено. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено в связи с приобретением в банке «Донинвест» теневого контроля за полгода до отзыва у банка лицензии. С помощью председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой Григорьев и его компаньоны организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании. По оперативным данным, Григорьев с сообщниками заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским районным судом, в Ростовском областном суде решения были оставлены в силе.

Основной интерес правоохранительных органов сосредоточен на другом бизнесе подозреваемого. По оперативным данным, Григорьев возглавлял самую крупную обналичную ОПГ в России, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, несколько из них — с участием госкапитала. Общий объем выведенных денежных средств только через эти банки оценивается в $46 млрд за четыре года. Для сравнения, ЦБ оценивает общий объем незаконно выведенных средств за тот же период в $75 млрд. Годовой оборот криминальной группы составлял, по оценкам оперативников, около 1 трлн руб.

Для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, заключались фиктивные сделки. Поручителями в сделках выступали российские фирмы-однодневки со счетами в банках, принадлежавших Александру Григорьеву. По истечении сроков контракта кредиторы обращались в молдавский суд якобы в целях принудительного взыскания положенных по договору средств. Решение суда принималось к исполнению приставами, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков Александра Григорьева, впоследствии лишенных лицензии. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд, служивших прикрытием для вывода средств. Аналогичные схемы преступная группа Григорьева могла проводить с использованием эстонских и литовских банков.

В ближайшее время Григорьеву могут инкриминировать ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Главные события

На Украине назвали имя убийцы Вороненкова

На Украине назвали имя убийцы Вороненкова

ВПК

Интервью  

все интервью
Цифра дня
23
млрд рублей
  • рассчитывает получить Минтранс в 2017 году от системы «Платон»
  • могут составить потери России из-за остановки экспорта зерна в Турцию
  • может составить совокупный объем требований «Газпрома» к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже
  • составил объем российского рынка рекламы в 2016 году
  • составляет совокупное состояние миллиардеров из списка Forbes
  • потратила Москва в 2016 году на благоустройство — больше, чем вся остальная Россия
  • составила медианная зарплата глав крупнейших компаний в 2016 году
  • вернула Счетная палата в федеральный бюджет в 2016 году
  • составит стоимость расширения морского порта Ванино в Хабаровском крае
1из10
  • «Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Мы научились рассчитывать только на себя… После двух тяжелых лет, обусловленных падением цен на нефть и антироссийскими санкциями, российские экономические перспективы благоприятны»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
    Максим Орешкин,  министр экономического развития РФ
  • «300 банков, лишившихся лицензий, контролировали 3% активов банковской системы РФ. Никакие они не банки были, это были просто-напросто кассы»
    Цитата дня: Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ
    Сергей Сторчак,  замминистра финансов РФ
  • «В последнее время цена на нефть уже так, как раньше, не коррелирует с курсом (рубля. — RNS). Если не будет "черных лебедей", я бы не ожидал больших колебаний: порог колебаний — 57–60 (рублей за доллар. — RNS)»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Заботиться о благополучии семьи необходимо, но для того, чтобы создавать еще какой-то вид пособий, не надо разрушать то (маткапитал. — RNS), что уже хорошо работает»
    Цитата дня: Ольга Окунева, первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
    Ольга Окунева,  первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
  • «Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории (Донбасс. — RNS). В то же время нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету»
    Цитата дня: Петр Порошенко, президент Украины
    Петр Порошенко,  президент Украины
  • «В ГОСТах и разных удивительных инструментах записано: никакого углеволокна. Пока не будут переписаны эти документы, которые... хотя бы будут позволять применять новые материалы, мы ничего не продадим»
    Цитата дня: Кирилл Комаров, заместитель гендиректора «Росатома»
    Кирилл Комаров,  заместитель гендиректора «Росатома»
  • «Я не знаком с ним (Владимиром Путиным. — RNS), но он точно "крепкий орешек". Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем»
    Цитата дня: Дональд Трамп, президент США
    Дональд Трамп,  президент США
  • «Я проводил определенные аналогии о том, что если бы, к примеру, наш президент Владимир Владимирович был при Советском Союзе и руководил процессом, я уверен, что Союз бы не распался»
    Цитата дня: Сергей Аксенов, глава Крыма
    Сергей Аксенов,  глава Крыма
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Владимир Потанин, Владелец и президент управляющей компании «Интеррос»
    Владимир Потанин
    Владелец и президент управляющей компании «Интеррос»
  2. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  3. Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
    Виктор Вексельберг
    Председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
  4. Вагит Алекперов, Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
    Вагит Алекперов
    Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
  5. Николя Мор, Генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ»
    Николя Мор
    Генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ»
  6. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  7. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  8. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  9. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  10. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Гейб Ньюэлл, Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    Гейб Ньюэлл
    Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    место
  3. Ричард Брэнсон, Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    Ричард Брэнсон
    Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    место
  4. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет