Срочно
финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестованФото: РИА Новости

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в минувшую пятницу 44-летнего Александра Григорьева в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате, принадлежащем этому бизнесмену, сообщает «Коммерсант». Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе Русского земельного банка, банков «Западный» и «Донинвест». Следствие полагает, что задержанный при помощи преступной группировки,в которую входило около 500 человек, разорял кредитные организации, выводя из них наиболее ликвидные активы, и вывел за границу порядка $46 млрд с использованием молдавских и прибалтийских финансовых структур.

В субботу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство полиции о заключении Григорьева под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе заседания бизнесмен попросил суд отпустить его под залог в 105 млн руб., эквивалентный сумме вменяемого ему ущерба, однако суд отказался.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Через некоторое время после его вхождения в капитал этих банков они лишались лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. В отношении топ-менеджмента «Западного» уже направлено заявление АСВ по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), уголовное дело пока не возбуждено. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено в связи с приобретением в банке «Донинвест» теневого контроля за полгода до отзыва у банка лицензии. С помощью председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой Григорьев и его компаньоны организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании. По оперативным данным, Григорьев с сообщниками заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским районным судом, в Ростовском областном суде решения были оставлены в силе.

Основной интерес правоохранительных органов сосредоточен на другом бизнесе подозреваемого. По оперативным данным, Григорьев возглавлял самую крупную обналичную ОПГ в России, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, несколько из них — с участием госкапитала. Общий объем выведенных денежных средств только через эти банки оценивается в $46 млрд за четыре года. Для сравнения, ЦБ оценивает общий объем незаконно выведенных средств за тот же период в $75 млрд. Годовой оборот криминальной группы составлял, по оценкам оперативников, около 1 трлн руб.

Для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, заключались фиктивные сделки. Поручителями в сделках выступали российские фирмы-однодневки со счетами в банках, принадлежавших Александру Григорьеву. По истечении сроков контракта кредиторы обращались в молдавский суд якобы в целях принудительного взыскания положенных по договору средств. Решение суда принималось к исполнению приставами, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков Александра Григорьева, впоследствии лишенных лицензии. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд, служивших прикрытием для вывода средств. Аналогичные схемы преступная группа Григорьева могла проводить с использованием эстонских и литовских банков.

В ближайшее время Григорьеву могут инкриминировать ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Главные события

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в получении взяток

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в получении взяток

Экономика

Интервью  

все интервью
Цифра дня
50
млн рублей
  • собрал на благотворительность Сбербанк в рамках зеленого марафона «Бегущие сердца»
  • заработал футболист Криштиану Роналду за год
  • приходится на одного заемщика в России
  • составил ущерб от хакерской атаки с использованием вируса WannaCry, затронувшей более 150 стран
  • номинал фальшивых банкнот, выявленных МВД в 2016 году
  • долгов погасили жители России в I квартале 2017 года
  • достигли долги «невыездных» жителей России
  • получит фонд Иванки Трамп от ОАЭ и Саудовской Аравии
  • превысил курс биткоина, обновив исторический максимум
1из10
  • «Существует русский мир как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действительно огромно. И вот эти "щупальца" обрезать в принципе невозможно»
    Цитата дня: Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
    Франц Клинцевич,  первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Считать Серебренникова (худрука "Гоголь-центра". — RNS) гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного "либерала". Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что»
    Цитата дня: Владимир Мединский, министр культуры РФ
    Владимир Мединский,  министр культуры РФ
  • «Мы всегда ищем возможности для долгосрочных инвестиций в стабильные компании, мы открыты — в России или в других странах. Мы счастливы в связи с сотрудничеством с "Роснефтью" абсолютно»
    Цитата дня: Мухаммед бен Салех ас-Сада, министр нефти Катара
    Мухаммед бен Салех ас-Сада,  министр нефти Катара
  • «Булгаков описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей Полиграфович (Навальный. — RNS), становишься достойный продолжатель»
    Цитата дня: Алишер Усманов, бизнесмен
    Алишер Усманов,  бизнесмен
  • «Эта история с безлимитами (тарифами на связь. — RNS), в моем понимании, это такой некий наркотик — то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть»
    Цитата дня: Сергей Эмдин, глава Tele2
    Сергей Эмдин,  глава Tele2
  • «Мы должны приучить их (молодежь. — RNS) еще к одному — к отторжению экстремистских теорий; мы должны приучать их к отторжению антиобщественных функций»
    Цитата дня: Ольга Васильева, министр образования и науки РФ
    Ольга Васильева,  министр образования и науки РФ
  • «Заявление Ким Чен Ына о превращении КНДР в ведущую ракетную державу Азии — это не просто громкая фраза, а своего рода анонс дальнейших действий»
    Цитата дня: Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
    Франц Клинцевич,  первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе»
    Цитата дня: Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крымского региона
    Руслан Бальбек,  депутат Госдумы от Крымского региона
  • «Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт — стране (Германии. — RNS) нужно было родить солдат»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  2. Михаил Фридман, Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
    Михаил Фридман
    Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  5. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  6. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  7. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  8. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  9. Сергей Солдатенков, Генеральный директор российской телекоммуникационной компании «Мегафон»
    Сергей Солдатенков
    Генеральный директор российской телекоммуникационной компании «Мегафон»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  4. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  7. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
    место
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет