Срочно
финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестованФото: РИА Новости

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в минувшую пятницу 44-летнего Александра Григорьева в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате, принадлежащем этому бизнесмену, сообщает «Коммерсант». Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе Русского земельного банка, банков «Западный» и «Донинвест». Следствие полагает, что задержанный при помощи преступной группировки,в которую входило около 500 человек, разорял кредитные организации, выводя из них наиболее ликвидные активы, и вывел за границу порядка $46 млрд с использованием молдавских и прибалтийских финансовых структур.

В субботу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство полиции о заключении Григорьева под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе заседания бизнесмен попросил суд отпустить его под залог в 105 млн руб., эквивалентный сумме вменяемого ему ущерба, однако суд отказался.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Через некоторое время после его вхождения в капитал этих банков они лишались лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. В отношении топ-менеджмента «Западного» уже направлено заявление АСВ по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), уголовное дело пока не возбуждено. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено в связи с приобретением в банке «Донинвест» теневого контроля за полгода до отзыва у банка лицензии. С помощью председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой Григорьев и его компаньоны организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании. По оперативным данным, Григорьев с сообщниками заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским районным судом, в Ростовском областном суде решения были оставлены в силе.

Основной интерес правоохранительных органов сосредоточен на другом бизнесе подозреваемого. По оперативным данным, Григорьев возглавлял самую крупную обналичную ОПГ в России, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, несколько из них — с участием госкапитала. Общий объем выведенных денежных средств только через эти банки оценивается в $46 млрд за четыре года. Для сравнения, ЦБ оценивает общий объем незаконно выведенных средств за тот же период в $75 млрд. Годовой оборот криминальной группы составлял, по оценкам оперативников, около 1 трлн руб.

Для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, заключались фиктивные сделки. Поручителями в сделках выступали российские фирмы-однодневки со счетами в банках, принадлежавших Александру Григорьеву. По истечении сроков контракта кредиторы обращались в молдавский суд якобы в целях принудительного взыскания положенных по договору средств. Решение суда принималось к исполнению приставами, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков Александра Григорьева, впоследствии лишенных лицензии. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд, служивших прикрытием для вывода средств. Аналогичные схемы преступная группа Григорьева могла проводить с использованием эстонских и литовских банков.

В ближайшее время Григорьеву могут инкриминировать ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Комментарии

Главные события

«Роснефть» намерена вернуться к первоначальной сумме иска против РБК — 3 млрд рублей

«Роснефть» намерена вернуться к первоначальной сумме иска против РБК — 3 млрд рублей

IT и медиа

Интервью  

все интервью
Цифра дня
2,97
трлн рублей
  • составил дефицит бюджета России в 2016 году
  • инвестирует «Газпром» в «Северный поток-2» в 2017 году
  • превысил биржевой курс доллара впервые с 11 января
  • достиг разрыв в зарплатах топ-менеджеров и рабочих в США
  • поездок совершили туристы в 2016 году
  • потратит British American Tobacco на покупку 57,8% Reynolds
  • стоимость слияния производителя очков Ray-Ban и французской Essilor
  • составило снижение продаж автомобилей Porsche в России в 2016 году
  • в год может составить экономический эффект от реализации в России проекта «цифрового правительства», согласно оценке Microsoft
1из10
  • «Такого ужаса, какой я ощущаю в Давосе у большинства участников (из-за победы Трампа. — RNS), я за все годы участия припомню только один раз… когда разворачивался мировой финансовый кризис»
    Цитата дня: Анатолий Чубайс, глава УК «Роснано»
    Анатолий Чубайс,  глава УК «Роснано»
  • «Мы с моим партнером вкладываем сотни миллионов долларов в Россию в последние несколько лет. Мы видим, что можно опасаться "черных лебедей"… А можно искать "золотых лебедей"»
    Цитата дня: Дмитрий Костыгин, совладелец «Юлмарта»
    Дмитрий Костыгин,  совладелец «Юлмарта»
  • «Санкции не убили нас, мы по-прежнему работаем, мы по-прежнему в России получаем прибыль. Но санкции делают наше будущее не таким ярким, каким мы ожидали его»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Возобновляемая энергетика — это всего лишь оправдание для роста потребления угля во многих странах. Это своего рода пропаганда… Вы видите, что становится больше угольной электрогенерации»
    Цитата дня: Олег Дерипаска, президент «Русала»
    Олег Дерипаска,  президент «Русала»
  • «Мы пробовали построить демократию. Через 25 лет ничего не происходит. Теперь у меня есть мечта жить в современной европейской стране. Если ты хочешь сделать это хорошо, сделай это сам»
    Цитата дня: Виталий Кличко, мэр Киева
    Виталий Кличко,  мэр Киева
  • «Проблема Европы — это сама Европа, потому что она была решением проблем для отстающих стран, а теперь все повернулось в другую сторону, и Европа генерирует проблемы стран»
    Цитата дня: Пьер Карло Падоан  , министр финансов Италии
    Пьер Карло Падоан ,  министр финансов Италии
  • «Проведение политики протекционизма — это как запереть себя в темной комнате. Снаружи могут быть дождь и ветер, но также воздух и свет. В торговой войне никто не будет победителем»
    Цитата дня: Си Цзиньпинь, председатель КНР
    Си Цзиньпинь,  председатель КНР
  • «Если просто приватизировать государственную компанию, которая доминирует на рынке, невозможно улучшить конкурентную ситуацию, и не будет значительного позитивного влияния на рост»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития
    Максим Орешкин,  министр экономического развития
  • «Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США были неожиданными событиями, однако на российскую экономику и финансовые рынки это значительного влияния не оказало»
    Цитата дня: Ксения Юдаева  , первый зампред ЦБ
    Ксения Юдаева ,  первый зампред ЦБ
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Олег Белозеров, Президент ОАО «Российские железные дороги»
    Олег Белозеров
    Президент ОАО «Российские железные дороги»
  2. Николай Токарев, Президент ОАО «Транснефть»
    Николай Токарев
    Президент ОАО «Транснефть»
  3. Александр Мамут, Российский предприниматель и финансист
    Александр Мамут
    Российский предприниматель и финансист
  4. Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
    Сергей Горьков
    Председатель Внешэкономбанка
  5. Аркадий Ротенберг, Предприниматель
    Аркадий Ротенберг
    Предприниматель
  6. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  7. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  8. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  9. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  7. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет