Срочно
финансы

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестован

Раскрыта преступная группа из 500 человек, которая вывела из России $46 млрд, ее глава арестованФото: РИА Новости

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в минувшую пятницу 44-летнего Александра Григорьева в московском ресторане «Сфера» на Новом Арбате, принадлежащем этому бизнесмену, сообщает «Коммерсант». Григорьев является совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе Русского земельного банка, банков «Западный» и «Донинвест». Следствие полагает, что задержанный при помощи преступной группировки,в которую входило около 500 человек, разорял кредитные организации, выводя из них наиболее ликвидные активы, и вывел за границу порядка $46 млрд с использованием молдавских и прибалтийских финансовых структур.

В субботу Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство полиции о заключении Григорьева под стражу сроком на два месяца по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе заседания бизнесмен попросил суд отпустить его под залог в 105 млн руб., эквивалентный сумме вменяемого ему ущерба, однако суд отказался.

Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Через некоторое время после его вхождения в капитал этих банков они лишались лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. В отношении топ-менеджмента «Западного» уже направлено заявление АСВ по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), уголовное дело пока не возбуждено. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено в связи с приобретением в банке «Донинвест» теневого контроля за полгода до отзыва у банка лицензии. С помощью председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой Григорьев и его компаньоны организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании. По оперативным данным, Григорьев с сообщниками заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости более чем на 150 млн руб. Калитванская и Гуленкова были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским районным судом, в Ростовском областном суде решения были оставлены в силе.

Основной интерес правоохранительных органов сосредоточен на другом бизнесе подозреваемого. По оперативным данным, Григорьев возглавлял самую крупную обналичную ОПГ в России, в деятельности которой участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, несколько из них — с участием госкапитала. Общий объем выведенных денежных средств только через эти банки оценивается в $46 млрд за четыре года. Для сравнения, ЦБ оценивает общий объем незаконно выведенных средств за тот же период в $75 млрд. Годовой оборот криминальной группы составлял, по оценкам оперативников, около 1 трлн руб.

Для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии, заключались фиктивные сделки. Поручителями в сделках выступали российские фирмы-однодневки со счетами в банках, принадлежавших Александру Григорьеву. По истечении сроков контракта кредиторы обращались в молдавский суд якобы в целях принудительного взыскания положенных по договору средств. Решение суда принималось к исполнению приставами, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков Александра Григорьева, впоследствии лишенных лицензии. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд, служивших прикрытием для вывода средств. Аналогичные схемы преступная группа Григорьева могла проводить с использованием эстонских и литовских банков.

В ближайшее время Григорьеву могут инкриминировать ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Цифра дня
25
млн долларов
  • заплатили хакерам жертвы вирусов-вымогателей с 2014 года
  • страховых компенсаций выплатило АСВ в январе — июне 2017 года
  • инвестировал РФПИ в российские компании
  • превысила цена на нефть Brent на фоне встречи министров ОПЕК+ в Санкт-Петербурге
  • жителей России положительно оценивают работу Госдумы
  • долгов жителей России признаны безнадежными
  • составляют средние затраты на ремонт жилья в России
  • составляет задолженность по услугам ЖКХ в России
  • населения России не доверяет финансовым организациям
1из10
  • «Если люди играют в "накопи больше фантиков", это (криптовалюты) не имеет отношения к валюте. Как только ты выходишь к денежной массе и обеспечению резервами, ты обязан играть по общим правилам»
    Цитата дня: Ольга Дергунова, зампред правления ВТБ
    Ольга Дергунова,  зампред правления ВТБ
  • «Если Трамп подпишет закон о санкциях (новых санкциях против РФ. — RNS), своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информполитике
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совфеда по информполитике
  • «Если сказать о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность… Далее — любовь и свобода»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Когда мы ходим на совещания в Минфин или правительство, нам говорят: "Ну сколько можно вам уже помогать, ну как мы уже от вас, этих нищебродов, устали. Вам даешь-даешь — и все без толку"»
    Цитата дня: Юрий Слюсарь, глава ОАК
    Юрий Слюсарь,  глава ОАК
  • «Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен... На Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны»
    Цитата дня: Владислав Сурков, помощник президента РФ
    Владислав Сурков,  помощник президента РФ
  • «Предложение депутатов о запрете рекламы по выходным выглядит странно... Ограничить и без того недостаточные для производства качественного содержания средства будет по меньшей мере недальновидно»
    Цитата дня: Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике
    Леонид Левин,  глава комитета Госдумы по информполитике
  • «Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию (с дипсобственностью РФ в США)... Действуют по принципу: "Что мое, то мое, что твое, то поделим"»
    Цитата дня: Сергей Лавров, глава МИД РФ
    Сергей Лавров,  глава МИД РФ
  • «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России… Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем»
    Цитата дня: Рамзан Кадыров, глава Чечни
    Рамзан Кадыров,  глава Чечни
  • «Мы все сейчас свидетели того, как меняется модель мобильности в крупных агломерациях. Нет ничего более дорогого, чем дорога... Дефицитнее дороги, наверное, только воздух в космосе»
    Цитата дня: Вадим Юрьев, глава ЦОДД
    Вадим Юрьев,  глава ЦОДД
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
    Сергей Горьков
    Председатель Внешэкономбанка
  2. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  3. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  4. Андрей Рябинский, Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
    Андрей Рябинский
    Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  7. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  8. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  9. Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта России»
    Николай Подгузов
    Генеральный директор ФГУП «Почта России»
  10. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  2. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  3. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  4. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет