Срочно
финансы

PwC: более 900 клиентов Banca Privada d'Andorra могут быть связаны с отмыванием денег

Аудиторы PricewaterhouseCoopers (PwC) в результате проверки обнаружили, что 923 клиента Banca Privada d'Andorra (BPA) могут быть связаны с отмыванием денег на общую сумму €1 млрд, сообщает информагентство Europa Press.

Это составляет почти 3% от 29 200 клиентов, обслуживаемых в BPA, их активы составляют 19% от капитала банка. Из 923 указанных клиентов около 100 сочетают все факторы максимального риска, такие как совпадения со списками подозреваемых в отмывании денег, подозрительные операции и связь с доказанными случаями отмывания денег.

Таковы предварительные результаты работы команды аудиторов, нанятых властями Андорры в марте 2015 года после внесения BPA Минфином США в «черный список» как кредитной организации, представляющей опасность для американской финансовой системы. Это означало, что банк не мог проводить транзакции в долларах, что существенно влияло на его деятельность. Правительство Андорры получило соответствующее уведомление в августе 2014 года, однако начало действовать лишь в начале 2015 года. Финансовые власти Андорры национализировали BPA и его испанское подразделение Banco Madrid и объединили токсичные активы BPA в один банк, таким образом изолировав их от чистых активов. 20 февраля подразделение по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN) исключило банк из «черного списка», признав меры властей Андорры достаточно эффективными.

Минфин США обвинял BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии, а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. По данным издания Mercado de Dinero, с 2011 года по февраль 2013 года бизнесмен российского происхождения Андрей Петров взаимодействовал с одним из руководителей BPA. Петров сотрудничал с российскими криминальными группами, связанными с коррупцией. Представитель BPA ездил в Россию встречаться с представителями крупных криминальных групп, после чего открыл в этом банке счета, через которые оформлялись фальшивые выписки, оправдывающие происхождение средств, добытых преступным путем. У Петрова и других представителей российского криминала были счета в BPA.

Петров был задержан в конце января 2013 года по подозрению в отмывании более €56 млн. Операция под кодовым названием «Клотильда» сопровождалась арестом отца Петрова, его зятя, испанского архитектора, президента хоккейного клуба города Льорет-дель-Мар дел Жоана Перарнау и экс-мэра города, депутата каталонского парламента Хавьера Креспо. По версии следствия, задержанные занимались легализацией доходов солнцевской ОПГ через хоккейный клуб.

Служба Минфина США по борьбе с отмыванием денег FinCEN подозревает Петрова в связях с Семеном Могилевичем, одним из 10 наиболее разыскиваемых лиц в списке ФБР.

В феврале 2013 года «Росбалт» сообщало об этом расследовании: «На состоявшихся слушаниях в Национальном суде Испании было объявлено, что эти фигуранты далеко не основные в деле о финансовой "прачечной", за ними якобы стоял россиянин Виктор Канайкин. Было приведено и фото данного бизнесмена. На нем оказался человек как две капли воды похожий на лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО "Спецнефтегаз" Виктора Канайкина. Его компания является давним деловым партнером "Газпрома"».

Комментарии

Главные события

Глава ФАС: цены на бензин в России растут из-за политиков

Глава ФАС: цены на бензин в России растут из-за политиков

ТЭК

Интервью  

все интервью
Цифра дня
1,2
млрд
  • поездок совершили туристы в 2016 году
  • потратит British American Tobacco на покупку 57,8% Reynolds
  • стоимость слияния производителя очков Ray-Ban и французской Essilor
  • составило снижение продаж автомобилей Porsche в России в 2016 году
  • в год может составить экономический эффект от реализации в России проекта «цифрового правительства», согласно оценке Microsoft
  • составил рост годовой прибыли Сбербанка, увеличившейся в 2016 году до 517 млрд рублей
  • составило падение продаж автомобилей в России в 2016 году
  • составит рост ВВП России в 2017 году, согласно прогнозам Всемирного банка
  • впервые превысила годовая выручка российского ритейлера — сети «Магнит»
1из10
  • «Проблема Европы — это сама Европа, потому что она была решением проблем для отстающих стран, а теперь всё повернулось в другую сторону, и Европа генерирует проблемы стран»
    Цитата дня: Пьер Карло Падоан, министр финансов Италии
    Пьер Карло Падоан,  министр финансов Италии
  • «Проведение политики протекционизма — это как запереть себя в темной комнате. Снаружи могут быть дождь и ветер, но также воздух и свет. В торговой войне никто не будет победителем»
    Цитата дня: Си Цзиньпинь, председатель КНР
    Си Цзиньпинь,  председатель КНР
  • «Если просто приватизировать государственную компанию, которая доминирует на рынке, невозможно улучшить конкурентную ситуацию, и не будет значительного позитивного влияния на рост»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития
    Максим Орешкин,  министр экономического развития
  • «Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США были неожиданными событиями, однако на российскую экономику и финансовые рынки это значительного влияния не оказало»
    Цитата дня: Ксения Юдаева  , первый зампред ЦБ
    Ксения Юдаева ,  первый зампред ЦБ
  • «Основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире»
    Цитата дня: Николай Патрушев, Секретарь Совбеза РФ
    Николай Патрушев,  Секретарь Совбеза РФ
  • «(Нам говорят. — RNS) мы сейчас снизим налоги, а потом получим дополнительные доходы. А чем сейчас платить зарплату, пенсии? Чем финансировать социальные расходы?»
    Цитата дня: Антон Силуанов, министр финансов России
    Антон Силуанов,  министр финансов России
  • «Я не очень оптимистично смотрю (на возможность скорой отмены санкций. — RNS). Видимо, я из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора»
    Цитата дня: Анатолий Чубайс, глава УК «Роснано»
    Анатолий Чубайс,  глава УК «Роснано»
  • «Если банки не изменятся… они не только проиграют, они исчезнут. Банки должны переместиться на потребительские рынки, которые будут меняться из-за диджитализации. И это только первый шаг...»
    Цитата дня: Эско Ахо, член набсовета Сбербанка
    Эско Ахо,  член набсовета Сбербанка
  • «По результатам последних лет мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и самыми сильными активами в мире, поэтому те, кто боялся, упустили серьезные возможности»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития
    Максим Орешкин,  министр экономического развития
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Дмитрий Рыболовлев, Предприниматель
    Дмитрий Рыболовлев
    Предприниматель
  2. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  3. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  4. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  5. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  6. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  7. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  8. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  9. Сергей Когогин, Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
    Сергей Когогин
    Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
  10. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  7. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет