Архив сайта

Срочно
финансы

Мадридский офис ICBC использует рекомендованную властями систему защиты от отмывания денег

Представительство Торгово-промышленного банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC) в Мадриде использует новейшую систему защиты от отмывания денег, предусмотренную испанскими властями, сообщает информагентство Efe со ссылкой на коммюнике китайского посольства в Испании.

В тексте документа также подчеркивается важная роль ICBC в развитии экономических отношений между Испанией и Китаем. Посольство указывает, что власти Китая всегда настаивают на том, чтобы китайские компании следовали законодательству Китая и той страны, в которой они работают. В коммюнике сообщается, что представитель центрального европейского офиса ICBC приехал из Люксембура в Испанию 17 февраля, в день обыска мадридского офиса, чтобы сотрудничать со следствием.

Мадридский офис банка уже возобновил работу. По данным источников Efe, близких к следствию, испанский суд потребовал реального тюремного заключения для главы мадридского офиса ICBC Вэй Лью, его заместителя Сю Жэн Ван и генерального директора европейского подразделения банка Лю Ван, который возглавлял мадридское подразделение, когда оно открылось в 2011 году. Еще троим арестованным могут изменить реальные сроки на условные, если они заплатят выкуп по €100 тыс. с человека.

17 февраля полиция Испании в ходе обыска задержала пятерых сотрудников мадридского офиса ICBC. 19 февраля был задержан глава центрального европейского офиса банка в Люксембурге, который приехал в Испанию, как только узнал об обыске.

Спецоперация проведена из-за подозрений ICBC в отмывании денег и связана с другой полицейской операцией под кодовым названием Snake («Змея»), направленной против деятельности китайской мафии на территории мадридского промышленного парка «Кобо Кальеха» (Cobo Calleja). Источники Efe утверждают, что в начале операции Snake следователи обнаружили, что офис ICBC в центре Мадрида служит для зачисления средств и распределения их по разным счетам, с которых деньги выводятся в Китай под легальным прикрытием. По подсчетам агентов полиции, китайская мафия могла вывести таким образом не менее €40 млн.

Операция Snake была начата в мае 2015 года в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Китайская преступная сеть подозревается в уходе от налогов на сумму €14 млн и попытке отмывания €300 млн. Всего в ходе спецоперации был задержан 31 человек и были выдвинуты обвинения против еще 47. Обвинения включают уход от налогов, легализацию доходов, добытых преступным путем, нарушение прав трудящихся, контрабанду и подделку документов. Полицейским удалось раскрыть сеть поставок фальсификата из Китая, через которую отмывались как ее собственные активы, так и средства других организаций. Преступная группировка контролировала несколько предположительно нелегальных цехов по производству кондитерских изделий, в которых работали граждане Китая, чьи документы использовались преступниками в качестве прикрытия для незаконной деятельности.

Цифра дня
386
рублей
  • средняя стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на 4-5 человек
  • выделят за три года на реализацию единого плана достижения национальных целей развития России
  • превышает средняя продолжительность поиска работы в России
  • потери туристической отрасли из-за пандемии, по подсчетам ООН
  • превысит объем выдачи ипотеки в России по итогам 2020 года, согласно прогнозу ВТБ
  • ежегодные потери ЕС от санкций против России
  • возмещенный в бюджет России ущерб от коррупции в 2020 году
  • объем дополнительной поддержки регионов России в 2020 году
  • составил рост числа онлайн-покупок в «черную пятницу» в России за год
1из10
  • «Компания SpaseX имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса»
    Цитата дня: Дмитрий Рогозин , глава «Роскосмоса»
    Дмитрий Рогозин ,  глава «Роскосмоса»
  • «Мутация (коронавируса. — RNS) продолжится…На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи»
    Цитата дня: Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
    Мария ван Керкхове,  эксперт ВОЗ
  • «Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован»
    Цитата дня: Александр Гинцбург, глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава Центра эпидемиологии им. Гамалеи
  • «Говорили неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб. И так…,чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела (коронавирусом. — RNS) тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью»
    Цитата дня: Сергей Собянин , мэр Москвы
    Сергей Собянин ,  мэр Москвы
  • «По поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами (Западом. — RNS), да, так и есть – мы белые и пушистые»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Огромные проблемы обнаруживаются с...машинами для подсчета голосов...Настолько сильные отклонения, что это просто смешно. Они способны взять уверенную победу и свести ее к серьезному поражению»
    Цитата дня: Дональд Трамп , президент США
    Дональд Трамп ,  президент США
  • «Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей (от коронавируса). Мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых эти успехи были бы невозможны»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр России
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр России
  • «Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации (от коронавируса) речь…не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ»
    Цитата дня: Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
    Александр Гинцбург,  глава центра эпидемиологии им. Гамалеи
1из10