Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,19
70,73
EUR/RUB
–0,12
79,88
РТС
+0,91%
1245,65
ММВБ
+0,67%
2800,94
Brent
+0,77%
43,35
Золото
0
1804,60
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

МВД расследует дело о незаконных операциях более чем на 3 млрд рублей

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это стало результатом работы сотрудников ГУЭБиПК и следственного департамента МВД РФ, которым удалось вскрыть новый способ незаконного обналичивания денежных средств и их вывода за границу с использованием подконтрольных инвестиционных и брокерских организаций.

Суть новой криминальной схемы выглядит довольно просто. Желающие незаконно обналичить крупные суммы либо вывести их за границу переводили их на счета подставных инвестиционных компаний. Те, в свою очередь, закупали на фондовом рынке бездокументарные ценные бумаги компаний, имеющие наименьшие ценовые колебания, — «голубые фишки». Затем ценные бумаги переводились на счет депо, после чего судьба этих бумаг зависела от пожеланий клиента. Если тот желал обналичить средства, то ценные бумаги переводились на счет депо физических лиц (по взаимному требованию покупателя и продавца) и впоследствии реализовывались на фондовом рынке, а после перечисления денег на личный счет снимались в банкомате.

Если же клиент хотел вывести деньги за границу в обход финансового контроля, то ценные бумаги переводились на счет депо подконтрольной злоумышленникам офшорной компании. После чего акции также реализовывались на российском или зарубежном фондовом рынке, а вырученные средства переводились на указанный клиентом счет в иностранном банке. За свои услуги участники незаконной банковской деятельности получали не менее 1,7% суммы проведенных операций. Выявляя участников этих противоправных схем, оперативники пришли к выводу, что в них принимала участие целая группа, в состав которой входили ряд руководителей и сотрудников ООО «Универ Капитал», ООО НК «Амадеус», ООО «Доминанта Эссет Менеджмент», ООО «ФонМи и Ко», ООО «РиК Финанс» и ООО «ДиСи Кэпитал», которые являлись профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Именно их стараниями, по мнению следователей МВД, из России было незаконно выведено за рубеж или обналичено свыше 3,26 млрд руб. По расчетам следователей, только с июня 2014 года по июнь 2015 года злоумышленники заработали на этих операциях не менее 28,774 млн руб.

Цифра дня
228
тыс. человек
  • новый рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки в мире
  • превысило число зараженных коронавирусом в США
  • составил ущерб для экологии после розлива топлива в Норильске
  • число заразившихся коронавирусом во всем мире
  • может потерять экономика России в 2020 году из-за киберпреступлений
  • превысило число заразившихся коронавирусом в мире
  • превысило число заразившихся коронавирусом в мире
  • стоимость реализации плана по восстановлению экономики России
  • мошеннических звонков совершается в России каждую неделю
1из10
  • «На основании опыта и разговоров с...врачами, специалистами Роспотребнадзора я вижу, что все-таки мы пики прошли, и никакой второй волны (коронавируса. — RNS) в ближайшее время не ожидается»
    Цитата дня: Сергей Собянин, мэр Москвы
    Сергей Собянин,  мэр Москвы
  • «Основные фундаментальные принципы политики нашли отражение в обновленном тексте Конституции России. Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Мы приняли это значимое решение (по Конституции. — RNS) вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей, базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал»
    Цитата дня: Вячеслав Володин, председатель Госдумы
    Вячеслав Володин,  председатель Госдумы
  • «Искусственный интеллект может заменить плохого журналиста, а хорошего нет. Что такое плохой журналист? Это журналист, который занимается копипастом»
    Цитата дня: Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи
    Алексей Волин,  замглавы Минкомсвязи
  • «Здесь (ДТП с Ефремовым. – RNS), к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он – устроил аварию, в которой погиб человек»
    Цитата дня: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
    Дмитрий Песков,  пресс-секретарь президента России
  • «Это просто вал какой-то распространения информации в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что вирус – это именно порождение 5G – там такой, извините, бред несётся в официальных обращениях»
    Цитата дня: Олег Иванов, замглавы Минкомсвязи
    Олег Иванов,  замглавы Минкомсвязи
  • «Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет»
    Цитата дня: Александр Лукашенко, президент Белоруссии
    Александр Лукашенко,  президент Белоруссии
1из10