Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,69
74,38
EUR/RUB
–0,52
90,36
РТС
+0,30%
1339,41
ММВБ
–0,84%
3162,67
Brent
–0,19%
48,31
Золото
+0,28%
0,00
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей вкладчиков

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей вкладчиковФото:  Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали бывшего президента Анталбанка и известного ингушского бизнесмена Магомеда Мухиева, подозреваемого по делу о выводе средств вкладчиков на общую сумму свыше 30 млрд руб. из девяти банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ГУЭБиПК. Бизнесмена арестовали при попытке покинуть страну бизнес-джетом из московского аэропорта. Мухиеву уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), решением суда он был определен в СИЗО сроком на два месяца.

Расследование началось в конце декабря 2015 года с подачи ЦБ, обратившегося в правоохранительные органы с сообщением о массовых хищениях средств вкладчиков. Согласно заявлению регуляторов, девять банков, включая Анталбанк Мужиева, а также «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилд-банк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум», представляли собой неформальную банковскую группу и «обслуживали интересы одних и тех же лиц». Некоторые из них имели одинаковых собственников и управляющий персонал, а финансовые потоки банков позволяли сделать вывод о «тесных экономических связях между ними». По мнению ЦБ, главным банком группы являлся лишенный лицензии Анталбанк.

Следственная группа ГУЭБиПК МВД установила, что наиболее активно криминальная группа действовала в сентябре–ноябре 2015 года по схеме, которую в банковских кругах называют «пылесосом». Деньги вкладчиков под высокий процент привлекались одними банками, а затем переводились в другие, формально не связанные с привлекающими. Для привлечения средств вкладчиков некоторые банки даже обходили ряд существующих запретов и ограничений регулятора: так, НСТ-банк для обхода запрета регуляторов отражал банковские операции по вкладам задним числом.

Привлеченные от вкладчиков средства переправлялись через корреспондентские счета в Анталбанк, откуда либо выводились на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых, по мнению ЦБ, была сильно завышена. Кроме того, деньги выводились при помощи так называемой «молдавской схемы» ранее арестованного банкира Александра Григорьева, через которую прошло более 700 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», часть топ-менеджеров банка уже сотрудничает со следствием и дает показания, однако некоторым свидетелям потребовалось предоставить госзащиту: им и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания. Вместе с тем бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук, считающийся основным исполнителем, смог покинуть страну и выехать за границу. В настоящий момент решается вопрос о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Цифра дня
2,5
раза
  • составил рост числа онлайн-покупок в «черную пятницу» в России за год
  • превысило число зараженных коронавирусом в мире
  • превышает объем «серого» фонда зарплат в России
  • снижение вкладов россиян в октябре
  • составит, по подсчетам экспертов, доход бюджета России от сделки ОПЕК+ до 2022 года
  • стоимость самой дешевой бутылки водки (0,5 л) с 1 января 2021 года
  • чистый отток капитала из России в январе-октябре
  • превысило число зараженных коронавирусом в США
  • превысило число досрочно проголосовавших на выборах президента США
1из10
  • «Абсолютный приоритет (при вакцинации от коронавируса. — RNS) — это, естественно, россияне и внутреннее производство,…которое, собственно, уже разворачивается»
    Цитата дня: Дмитрий Песков , пресс-секретарь президента РФ
    Дмитрий Песков ,  пресс-секретарь президента РФ
  • «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины»
    Цитата дня: Анна Попова, глава Роспотребнадзора
    Анна Попова,  глава Роспотребнадзора
  • «Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году»
    Цитата дня: Ринат Максюто, глава научного центра вирусологии «Вектор»
    Ринат Максюто,  глава научного центра вирусологии «Вектор»
  • «То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале… Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента»
    Цитата дня: Михаил Мурашко , глава Минздрава РФ
    Михаил Мурашко ,  глава Минздрава РФ
  • «”Группа двадцати”, между прочим, отражает понимание, в том числе нашими западными странами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается»
    Цитата дня: Сергей Лавров , глава МИД России
    Сергей Лавров ,  глава МИД России
  • «Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации (протестов в Белоруссии. — RNS) отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков»
    Цитата дня: Александр Лукашенко , президент Белоруссии
    Александр Лукашенко ,  президент Белоруссии
  • «У граждан всегда много претензий к государству - и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели…, то это дает очень позитивную динамику развития»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Мысль о том, что кто-то сопротивляется носить маску, для меня такая странная. Они что, нудисты? Мы просим вас надеть брюки. Ни один американец же не говорит,…что это что-то ужасное»
    Цитата дня: Билл Гейтс, основатель Microsoft
    Билл Гейтс,  основатель Microsoft
  • «Вынужден констатировать, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сегодня больше не вырабатывает полезных решений»
    Цитата дня: Эммануэль Макрон, президент Франции
    Эммануэль Макрон,  президент Франции
1из10