Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,78
65,79
EUR/RUB
–0,95
72,92
РТС
+1,23%
1280,19
ММВБ
+0,04%
2673,95
Brent
–0,64%
60,36
Золото
–0,17%
1505,40
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей вкладчиков

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей вкладчиковФото:  Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали бывшего президента Анталбанка и известного ингушского бизнесмена Магомеда Мухиева, подозреваемого по делу о выводе средств вкладчиков на общую сумму свыше 30 млрд руб. из девяти банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ГУЭБиПК. Бизнесмена арестовали при попытке покинуть страну бизнес-джетом из московского аэропорта. Мухиеву уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), решением суда он был определен в СИЗО сроком на два месяца.

Расследование началось в конце декабря 2015 года с подачи ЦБ, обратившегося в правоохранительные органы с сообщением о массовых хищениях средств вкладчиков. Согласно заявлению регуляторов, девять банков, включая Анталбанк Мужиева, а также «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилд-банк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум», представляли собой неформальную банковскую группу и «обслуживали интересы одних и тех же лиц». Некоторые из них имели одинаковых собственников и управляющий персонал, а финансовые потоки банков позволяли сделать вывод о «тесных экономических связях между ними». По мнению ЦБ, главным банком группы являлся лишенный лицензии Анталбанк.

Следственная группа ГУЭБиПК МВД установила, что наиболее активно криминальная группа действовала в сентябре–ноябре 2015 года по схеме, которую в банковских кругах называют «пылесосом». Деньги вкладчиков под высокий процент привлекались одними банками, а затем переводились в другие, формально не связанные с привлекающими. Для привлечения средств вкладчиков некоторые банки даже обходили ряд существующих запретов и ограничений регулятора: так, НСТ-банк для обхода запрета регуляторов отражал банковские операции по вкладам задним числом.

Привлеченные от вкладчиков средства переправлялись через корреспондентские счета в Анталбанк, откуда либо выводились на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых, по мнению ЦБ, была сильно завышена. Кроме того, деньги выводились при помощи так называемой «молдавской схемы» ранее арестованного банкира Александра Григорьева, через которую прошло более 700 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», часть топ-менеджеров банка уже сотрудничает со следствием и дает показания, однако некоторым свидетелям потребовалось предоставить госзащиту: им и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания. Вместе с тем бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук, считающийся основным исполнителем, смог покинуть страну и выехать за границу. В настоящий момент решается вопрос о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Цифра дня
7
млрд рублей
  • предварительная оценка ущерба от лесных пожаров в России
  • доля расходов россиян на алкоголь и табак в 2018 году
  • составляет долг Белоруссии перед Россией
  • составляют долги по зарплатам в России
  • размер справедливой зарплаты, по мнению россиян
  • перевели россияне с момента запуска Системы быстрых платежей
  • направило правительство на тушение пожаров в Сибири
  • составил чистый отток капитала из России за 7 месяцев, увеличившись в 1,6 раза
  • российских детей живут за чертой бедности
1из10
  • «Надо перенести обсуждение этой темы (возврат России в G8. — RNS) из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семёрка" хочет позиционировать себя как серьёзный формат»
    Цитата дня: Мария Захарова, официальный представитель МИД России
    Мария Захарова,  официальный представитель МИД России
  • «Что касается "восьмерки"... так ее не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Если Джон Болтон вспомнил о воровстве (технологий США. — RNS), то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско»
    Цитата дня: Мария Захарова, официальный представитель МИД России
    Мария Захарова,  официальный представитель МИД России
  • «Существование системообразующей экономической организации (ВТО. — RNS), всемирной, после выхода крупнейшей экономики земного шара (США. — RNS) из нее будет под большим вопросом»
    Цитата дня: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
    Дмитрий Песков,  пресс-секретарь президента России
  • «Раньше хакеры были очень квалифицированными программистами. Сейчас это абсолютно молодые люди, 30-35 лет, не всегда даже имеющие высокую техническую квалификацию»
    Цитата дня: Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры
    Александр Куренной,  официальный представитель Генпрокуратуры
  • «Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за "красную линию"»
    Цитата дня: Алексей Пушков, член Совета Федерации
    Алексей Пушков,  член Совета Федерации
  • «Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн»
    Цитата дня: Хасан Роухани, президент Ирана
    Хасан Роухани,  президент Ирана
  • «Сейчас это (вступление Украины в НАТО. — RNS) не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус»
    Цитата дня: Кондолиза Райс, экс-госсекретарь США
    Кондолиза Райс,  экс-госсекретарь США
  • «Мне кажется, это единственное, что умеет американская дипломатия — вводить санкции»
    Цитата дня: Мария Захарова, официальный представитель МИД России
    Мария Захарова,  официальный представитель МИД России
1из10