Срочно
финансы

Гонконгский офшор задолжал «Интеркоммерцу» 1,8 млрд рублей по операциям с валютой

Гонконгский офшор задолжал «Интеркоммерцу» 1,8 млрд рублей по операциям с валютойФото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Одним из крупнейших должников банка «Интеркоммерц», у которого в феврале отозвана лицензия, оказалась зарегистрированная в Гонконге компания Tourinvest Services. В октябре конкурсный управляющий в лице АСВ подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с компании более €25,4 млн — 1,79 млрд руб. по курсу ЦБ на 9 ноября. Долг образовался в результате сделки купли-продажи валюты, сообщили RNS в АСВ.

«Требования банка к компании Tourinvest Services Limited (Гонконг) основаны на неисполнении заключенного с банком договора купли-продажи иностранной валюты и соглашения о взаимозачете встречных требований и обязательств (неттинг), сумма исковых требований банка в настоящее время составляет €25 433 108,94», — заявили в АСВ.

Обязательства Tourinvest Services перед банком «Интеркоммерц» ничем не обеспечены.

«По имеющимся у конкурсного управляющего сведениям, обязательства Tourinvest Services Limited перед банком не обеспечены залогом какого-либо имущества. В случае удовлетворения иска и выявлении у компании каких-либо активов вопрос о наложении ареста на него будет решаться в порядке исполнительного производства», — уточнили в АСВ.

Операции с куплей-продажей валюты, которые проводились за две недели до отзыва лицензии, фигурируют в уголовном деле в отношении бывшего председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского и неустановленных лиц. Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России).

«По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте», — говорилось в сообщении Следственного комитета от 2 ноября.

Согласно данным ЦБ, «дыра» в капитале «Интеркоммерца» составила около 62 млрд руб.

Tourinvest Services Limited зарегистрирована в Гонконге 21 декабря 2013 года. В гонконгском регистре указана как частная компания, которая действует по настоящее время. Ее владельцы не раскрываются. В 2015 году компания с аналогичным названием упоминалась в документах Росморречфлота. Летом 2015 года по заявлению ООО «Смарт Вэй» Tourinvest Services Limited выдано разрешение на осуществление перевозок грузов и пассажиров между морскими портами Кавказ и Керчь судном Lavrentios. В том же 2015 году Росморречфлот выдавал Tourinvest Services право на перевозки между морскими портами Кавказ и Керчь судном Maria. Тогда суда ходили под флагом Белиза.

Сейчас грузопассажирские паромы с такими же названиями — «Лаврентиос» и «Мария» — ходят под флагом России на линии порт Кавказ (причал № 24) — Керчь (Керченский рыбный порт). На сайте «Единой транспортной дирекции» указано, что судовладельцем паромов «Лаврентиос» и «Мария» в настоящее время выступает «Смарт Вэй», а собственником — «Оборонлогистика». «Оборонлогистика» — подведомственная организация Минобороны и «дочка» «Оборонстроя», там не смогли оперативно прокомментировать, у кого приобретены паромы.

Главные события

В России могут начать выдачу водительских прав с цифровой подписью

В России могут начать выдачу водительских прав с цифровой подписью

Экономика

Интервью  

все интервью
Цифра дня
27,5
млрд долларов
  • принесла богатейшим людям мира победа Эммануэля Макрона в первом туре выборов во Франции
  • составили глобальные военные расходы в 2016 году
  • составили расходы на Красноярский экономический форум в 2017 году
  • во столько по оценке главы ПФР обойдется бюджету индексация пенсий для работающих пенсионеров
  • достигло совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России
  • выделит ЦБ на санацию банка «Пересвет»
  • жителей России пользуются интернетом
  • сумма сделки по покупке девелопером ПИК компании «Мортон»
  • российских заемщиков в 2016 году потратили новые кредиты на погашение старых
1из10
  • «Целью разговоров о том, что все попадет под нож (программу сноса хрущевок. — RNS), является раскачка ситуации. Нет цели "залезать" в ценные дома. Надо разделять программу и другие сложные вопросы»
    Цитата дня: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
    Сергей Кузнецов,  главный архитектор Москвы
  • «Было бы нереалистичным считать сейчас друг друга (Россию и ЕС. — RNS) стратегическими партнерами... Давайте не будем притворяться, что у нас с 2014 года ничего не изменилось в худшую сторону»
    Цитата дня: Федерика Могерини  , верховный представитель ЕС по иностранным делам
    Федерика Могерини ,  верховный представитель ЕС по иностранным делам
  • «Не надо поощрять иждивенчество — когда многие регионы старались поощрять внутреннее развитие, на чем-то экономили, а кто-то проводил безответственную экономическую политику, записывали себе расходы»
    Цитата дня: Сергей Пономаренко, вице-губернатор Красноярского края
    Сергей Пономаренко,  вице-губернатор Красноярского края
  • «Правительство Северной Кореи должно инвестировать в благосостояние своих многострадальных граждан, а не в оружие массового уничтожения»
    Цитата дня: Джули Бишоп, министр иностранных дел Австралии
    Джули Бишоп,  министр иностранных дел Австралии
  • «Я не могу найти рациональных объяснений, почему с зарплат даже ниже средних удерживается налог на доходы физических лиц. А если человек получает миллион рублей в год процентов, то он не платит ни рубля НДФЛ»
    Цитата дня: Илья Трунин , заместитель министра финансов РФ
    Илья Трунин ,  заместитель министра финансов РФ
  • «Последние 10 лет… это, в общем-то, для России потерянное десятилетие... Мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, и, в общем, нам похвастаться нечем»
    Цитата дня: Алексей Кудрин, глава ЦСР
    Алексей Кудрин,  глава ЦСР
  • «Использование конъюнктурных доходов создавало иллюзию благополучия. Таким образом, мы сами провоцировали экономические и бюджетные кризисы»
    Цитата дня: Антон Силуанов, министр финансов
    Антон Силуанов,  министр финансов
  • «Год прошел в режиме жесткой экономии ресурсов. Но он стал годом осознанных возможностей... Нас санкциями продолжают давить, нефть была дешевой, но мы научились использовать ситуацию»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр России
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр России
  • «Известная бабушка (старушка-процентщица из "Преступления и наказания". — RNS) из Достоевского — очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Григорий Березкин, Владелец группы компаний ЕСН
    Григорий Березкин
    Владелец группы компаний ЕСН
  2. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  3. Алексей Мордашов, Генеральный директор ОАО «Северсталь»
    Алексей Мордашов
    Генеральный директор ОАО «Северсталь»
  4. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  5. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  6. Михаил Фридман, Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
    Михаил Фридман
    Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
  7. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  8. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Павел Дуров, Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram
    Павел Дуров
    Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram
  4. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет