Срочно
финансы

Глава «Арктикморгео» и владелец паба на Неглинке подали в суд на Credit Suisse

Глава «Арктикморгео» и владелец паба на Неглинке подали в суд на Credit Suisse Фото: EPA

Два экс-сотрудника бывшего подрядчика «Газпрома» оказались участниками громкого разбирательства с швейцарским банком Credit Suisse и банкиром Патрисом Лескодроном, управлявшим в банке крупными частными состояниями.

Помимо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, ранее заявлявшего о претензиях к Credit Suisse публично, в споре с банком принимают участие Сергей Егоров и Зураб Лысов — экс-советники главы «Нефтегазмонтажсервиса», ликвидированного в 2014 году подрядчика «Газпрома», рассказал RNS источник, знакомый с процессом.

Сергей Егоров — уроженец Ухты, с 1993 по 2003 год был гендиректором входящей в «Газпром» компании «Севергазлес». С 1999 по 2003 год был депутатом Государственного совета Республики Коми второго созыва и депутатом Совета города Ухты. В 2003 году стал генеральным директором ЗАО «Севзаптрубопроводстрой» — дочерней компании «Газпрома». В 2008 году был назначен советником гендиректора по региональным вопросам ООО «Нефтегазмонтажсервис», в настоящий момент ликвидированного. Сейчас занимает пост председателя совета директоров «Арктикморгео».

О другом советнике гендиректора «Нефтегазмонтажсервиса» Зурабе Лысове известно меньше. Судя по информации из открытых источников, в 2007 году он являлся заместителем директора по персоналу ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Наравне с Егоровым значится в списке учредителей ООО «Нефтегазмонтажсервис» (доля обоих составляет 19%), вместе с Егоровым возглавлял женский баскетбольный клуб ЦСКА, прекративший свое существование в 2009 году из-за прекращения финансирования со стороны ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, является учредителем ООО «Харт» — предприятия из сферы розничной торговли и ресторанного бизнеса. Адрес ООО «Харт» совпадает с адресом московского бара White Hart на Неглинной — популярного английского паба, расположенного рядом с Банком России.

В приемной Егорова обещали связаться с корреспондентом RNS, но запрос остался без ответа. В White Hart отказались предоставить контакты Зураба Лысова. Адвокат истцов Джорджио Кампа в ответ на запрос RNS ответил, что для предоставления комментария должен получить разрешение у клиентов. Комментарий предоставлен не был.

Спор с Credit Suisse затрагивает период с 2010 по 2015 год, говорит источник, близкий к одной из сторон процесса. Претензии связаны с выводом средств со счетов, открытых в кредитной организации. Но до сих пор публично о претензиях в банку заявлял только Иванишвили. По информации источника RNS, еще одним заявителем в деле против Лескодрона и Credit Suisse выступает экс-сенатор Виталий Малкин, претензии которого затрагивают другой период — 2006–2008 годы.

Трасты Credit Suisse

Швейцарский банк создавал для своих обеспеченных клиентов трастовые структуры через подразделение Credit Suisse Trust, затем эти трасты открывали счета в самом Credit Suisse, рассказывает RNS юрист, знакомый с банковской практикой в Швейцарии.

Владельцем таких трастов становился сам Credit Suisse, а клиенты банка получили документы, подтверждающие не право собственности, а факт внесения денег и активов на баланс и право получать отчеты о результатах управления активами по истечении отчетного периода.

Для снижения налогов, в частности чтобы не платить Swiss stamp duty (stamp duty — пошлина, взимаемая в Швейцарии при заключении определенных контрактов, например по купле-продаже ценных бумаг, недвижимости и т. п.), с клиентами обычно заключались договоры страхования жизни, по которым проводились выплаты.

По такой схеме Credit Suisse управлял активами Иванишвили, Лысова и Егорова, говорит источник RNS.

Счетами инвесторов на основании ограниченной доверенности в рамках инвестиционного мандата Credit Suisse — без возможности самостоятельного вывода средств со счетов и перевода денег между счетами разных клиентов — управлял Патрис Лескодрон, который до перехода в финансовый сектор в 2006 году работал в косметической компании Yves Roche. Трейдер довольно быстро стал «звездой», демонстрируя высокие комиссионные доходы от управления счетами.

Заработок трейдеров, управляющих частными состояниями, обычно складывается из комиссионных — процентов по кредитам, комиссий за брокерское обслуживание и процентов от роста стоимости активов. Высокая эффективность Лескодрона была обеспечена потоком сделок по клиентским счетам, не имевшим экономического смысла, но гарантировавшим комиссионные Лескодрону, утверждает источник RNS, знакомый с судебными материалами.

К счетам Иванишвили, Лысова и Егорова он открывал субсчета, по которым проводил сделки. Истцы утверждают, что сделки не санкционировали, а прав на это у Лескодрона не было, так как ограниченная доверенность этого не предусматривает.

Более того, трейдер использовал для покупки бумаг ежедневные кредиты Credit Suisse, по которым клиентам начисляли проценты. Одну и ту же бумагу в течение короткого времени покупали, продавали и снова покупали по несколько раз. Объектами таких активных инвестиций выступали в том числе фармацевтическая группа Raptor и ориентированный на инвестиции в недвижимость фонд Meinl, которым руководил Мишель Наги.

До 2008 года вопросов к операциями Лескодрона не было: клиенты не видели выписок по счетам, а отчеты не содержали деталей, только общий финансовый результат за отчетный период. Но кризис изменил ситуацию.

Обвал

Резкое снижение стоимости бумаг, в частности акций Meinl, спровоцировало серию margin calls. Лескодрону пришлось увеличивать залоги по набранным в своем же банке кредитам. Это делалось за счет переброски денег между клиентскими субсчетами, говорит источник: при margin call у одного клиента Лескодрон брал деньги со счета другого клиента и докладывал. Потом ситуация повторялась, но уже с другим клиентом.

Кроме того, с клиентских субсчетов выводились деньги в адрес зарегистрированной в Монако компании BCS Company, связанной с женой Лескодрона Ириной, утверждает источник, близкий к одному из истцов. Счета этой компании были открыты в банке CMB Monaco. Для вывода денег Лескодрон использовал фальшивки: вырезал подписи клиентов, прикладывал к фальшивому поручению на перевод средств и прогонял через сканер, говорит источник, осведомленный о позиции истцов.

В рамках расследования Лескодрон признался в переводе более $5 млн, принадлежащих Малкину, на счет BCS Company, утверждает он.

В 2009 году Meinl обанкротилась. Но еще в 2008 году Мишель Наги зарегистрировал другую компанию — Centris Capital AG, в которой его партнерам стала Моника Мандл.

Лескодрон в своих показаниях называет ее знакомой Бабака Дастмалтчи — своего начальника в Credit Suisse, говорит источник, знакомый с содержанием показаний трейдера.

«Банк не проводил собственного расследования, адвокат Лескодрона — бывший юрист Credit Suisse, а знакомая топ-менеджера банка выступает бизнес-партнером человека, через компанию которого проводился поток сделок, необъяснимых с точки зрения экономического интереса клиентов. Почему?» — задается вопросом источник, по данным которого Дастмалтчи в июне находился в Москве и вел переговоры о привлечении новых клиентов из России.

Сейчас Лескодрон в тюрьме, следствие продолжается. Трейдер признал вывод с клиентских счетов около 1,8 млн евро и более $5 млн. Истцы настаивают на том, что потери в разы больше.

В частности, Бидзина Иванишвили обвиняет банк и Лескодрона в растрате, оценивая сумму ущерба в $500 млн. На пресс-конференции 15 июня 2016 года Иванишвили заявил, что может нанести Credit Suisse «серьезный урон».

Претензии истцов

В 2012 году Иванишвили по рекомендации Лескодрона вложил почти $100 млн в Raptor Pharmaceuticals — американскую биотехнологическую компанию, занятую разработкой препарата против тяжелых вирусных заболеваний печени. В 2013 году стоимость акций компании удвоилась, а в сентябре 2015 года Raptor заявила о провале клинических испытаний. Иванишвили потерял около $100 млн. Инвестор обвинил в этом Лескодрона, заявив, что деньги были вложены без его разрешения, кроме того, банкир, по утверждению Иванишвили, украл у него деньги со счета и эту сумму должен покрыть банк, так как, если сотрудник нарушил закон, за это отвечает банк.

Источник RNS, близкий к процессу, утверждает, что Лескодрон, аргументируя целесообразность покупки акций Raptor, рассказывал своим клиентам, что владеет непубличной информацией о работе компании. «Об этом сообщили его руководителю Бабаку Дастмалтчи, чтобы инициировать расследование на предмет инсайда, но никаких последствий не было», — говорит он.

В итоге, Лескодрон был задержан. Но в показаниях он утверждает, что Иванишвили сам потребовал перенести $600 млн, размещенных в сингапурском филиале Credit Suisse на низкорисковых счетах, и вложить в сравнительно рискованные акции. При этом банкир признал, что действительно проводил несколько не согласованных с Иванишвили инвестиций с использованием кредитной линии.

Международный консорциум журналистов-расследователей ранее обнаружил, что Иванишвили и его семья контролировали около 20% акций Raptor Pharmaceuticals через компании, связанные с офшором Lynden Management Ltd.

OCCRP в своем расследовании пишет: «Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом "Газпром", с целью погашения убытков по их счетам».

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что некий банкир «Л» в 2008 году перевел на личный счет своей супруги в Монако $1,5 млн из средств четырех крупных клиентов Credit Suisse: Бедзины Иванишвили, Виталия Малкина и «двух других крупных российских клиентов». Три года спустя он перевел еще $2 млн на счет подконтрольной ему компании в Дубае. При этом адвокат Лескодрона утверждает, что переводы денег происходили «в обе стороны»: при удачных инвестициях — на счета клиентов, при провальных деньги перебрасывались для покрытия убытков.

Прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении действий управляющего Credit Suisse Лескодрона с конца 2015 года. В общей сложности по делу о махинациях в Credit Suisse в качестве подозреваемых проходят четыре человека: Лескодрон и три финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

Главные события

ФАС проведет детальную проверку рынка платежных систем

ФАС проведет детальную проверку рынка платежных систем

Финансы

Интервью  

все интервью
Цифра дня
75,6
млрд долларов
  • достигло состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, второго богатейшего человека планеты
  • составит, по оценке Минэнерго РФ, объем инвестиций в Арктику в ближайшие 20 лет
  • превысила штатная численность российской армии
  • получит Сбербанк от продажи «дочки» на Украине
  • составил мировой ущерб от стихийных бедствий и катастроф в 2016 году
  • составит средний размер пенсий в 2017 году
  • направило АСВ на санацию банков
  • составляет общий объем портфеля заказов «Ростеха»
  • составил общий уровень исполнения соглашения о сокращении добычи нефти по итогам февраля
1из10
  • «Я считаю, что это (налоговый маневр. — RNS) — бред сивой кобылы и ограбление бедных. Это выгодно казне. Он, конечно, не запустит экономический рост, даже и речи не может быть»
    Цитата дня: Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН
    Руслан Гринберг,  научный руководитель Института экономики РАН
  • «Данные (по экспорту картофеля. — RNS) получаются какие-то карикатурные. Белорусы официально вывезли в РФ за 2016 год 83 тыс. т. Наши контрольные пункты, которые проверяют машины, — 239 тыс. т»
    Цитата дня: Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора
    Сергей Данкверт,  глава Россельхознадзора
  • «В течение ближайших пяти лет все атомные ледоколы будут постепенно выводиться из технической эксплуатации, вопрос замены флота стоит довольно остро»
    Цитата дня: Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга
    Василий Осьмаков,  замглавы Минпромторга
  • «У группы ВТБ (на Украине. — RNS) все нормально. Покупателей несколько. Банк — это же не пара колготок. Банки всегда серьезно изучают, смотрят, ведут длинные переговоры»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Я надеялся, что (благодаря кризису. — RNS) произойдет больше изменений, особенно в сфере засилья бюрократии. Необходимы более быстрые реформы. Давление государства в экономической сфере следовало бы снизить»
    Цитата дня: Владимир Потанин, председатель правления «Норникеля»
    Владимир Потанин,  председатель правления «Норникеля»
  • «Условие Киева для нашего участия в "Евровидении" невыполнимо. В Киеве это прекрасно знают и сознательно срывают нормальное проведение конкурса»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Европа как политическое целое будет либо единой, либо ее не будет вообще…Единая Европа это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов»
    Цитата дня: Дональд Туск, Председатель Евросовета
    Дональд Туск,  Председатель Евросовета
  • «Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Мы научились рассчитывать только на себя… После двух тяжелых лет, обусловленных падением цен на нефть и антироссийскими санкциями, российские экономические перспективы благоприятны»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
    Максим Орешкин,  министр экономического развития РФ
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Владимир Лисин, Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
    Владимир Лисин
    Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
  5. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  6. Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
    Олег Дерипаска
    Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
  7. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  8. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Гейб Ньюэлл, Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    Гейб Ньюэлл
    Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    место
  3. Ричард Брэнсон, Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    Ричард Брэнсон
    Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    место
  4. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет