Срочно
финансы

Глава «Арктикморгео» и владелец паба на Неглинке подали в суд на Credit Suisse

Глава «Арктикморгео» и владелец паба на Неглинке подали в суд на Credit Suisse Фото: EPA

Два экс-сотрудника бывшего подрядчика «Газпрома» оказались участниками громкого разбирательства с швейцарским банком Credit Suisse и банкиром Патрисом Лескодроном, управлявшим в банке крупными частными состояниями.

Помимо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, ранее заявлявшего о претензиях к Credit Suisse публично, в споре с банком принимают участие Сергей Егоров и Зураб Лысов — экс-советники главы «Нефтегазмонтажсервиса», ликвидированного в 2014 году подрядчика «Газпрома», рассказал RNS источник, знакомый с процессом.

Сергей Егоров — уроженец Ухты, с 1993 по 2003 год был гендиректором входящей в «Газпром» компании «Севергазлес». С 1999 по 2003 год был депутатом Государственного совета Республики Коми второго созыва и депутатом Совета города Ухты. В 2003 году стал генеральным директором ЗАО «Севзаптрубопроводстрой» — дочерней компании «Газпрома». В 2008 году был назначен советником гендиректора по региональным вопросам ООО «Нефтегазмонтажсервис», в настоящий момент ликвидированного. Сейчас занимает пост председателя совета директоров «Арктикморгео».

О другом советнике гендиректора «Нефтегазмонтажсервиса» Зурабе Лысове известно меньше. Судя по информации из открытых источников, в 2007 году он являлся заместителем директора по персоналу ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Наравне с Егоровым значится в списке учредителей ООО «Нефтегазмонтажсервис» (доля обоих составляет 19%), вместе с Егоровым возглавлял женский баскетбольный клуб ЦСКА, прекративший свое существование в 2009 году из-за прекращения финансирования со стороны ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, является учредителем ООО «Харт» — предприятия из сферы розничной торговли и ресторанного бизнеса. Адрес ООО «Харт» совпадает с адресом московского бара White Hart на Неглинной — популярного английского паба, расположенного рядом с Банком России.

В приемной Егорова обещали связаться с корреспондентом RNS, но запрос остался без ответа. В White Hart отказались предоставить контакты Зураба Лысова. Адвокат истцов Джорджио Кампа в ответ на запрос RNS ответил, что для предоставления комментария должен получить разрешение у клиентов. Комментарий предоставлен не был.

Спор с Credit Suisse затрагивает период с 2010 по 2015 год, говорит источник, близкий к одной из сторон процесса. Претензии связаны с выводом средств со счетов, открытых в кредитной организации. Но до сих пор публично о претензиях в банку заявлял только Иванишвили. По информации источника RNS, еще одним заявителем в деле против Лескодрона и Credit Suisse выступает экс-сенатор Виталий Малкин, претензии которого затрагивают другой период — 2006–2008 годы.

Трасты Credit Suisse

Швейцарский банк создавал для своих обеспеченных клиентов трастовые структуры через подразделение Credit Suisse Trust, затем эти трасты открывали счета в самом Credit Suisse, рассказывает RNS юрист, знакомый с банковской практикой в Швейцарии.

Владельцем таких трастов становился сам Credit Suisse, а клиенты банка получили документы, подтверждающие не право собственности, а факт внесения денег и активов на баланс и право получать отчеты о результатах управления активами по истечении отчетного периода.

Для снижения налогов, в частности чтобы не платить Swiss stamp duty (stamp duty — пошлина, взимаемая в Швейцарии при заключении определенных контрактов, например по купле-продаже ценных бумаг, недвижимости и т. п.), с клиентами обычно заключались договоры страхования жизни, по которым проводились выплаты.

По такой схеме Credit Suisse управлял активами Иванишвили, Лысова и Егорова, говорит источник RNS.

Счетами инвесторов на основании ограниченной доверенности в рамках инвестиционного мандата Credit Suisse — без возможности самостоятельного вывода средств со счетов и перевода денег между счетами разных клиентов — управлял Патрис Лескодрон, который до перехода в финансовый сектор в 2006 году работал в косметической компании Yves Roche. Трейдер довольно быстро стал «звездой», демонстрируя высокие комиссионные доходы от управления счетами.

Заработок трейдеров, управляющих частными состояниями, обычно складывается из комиссионных — процентов по кредитам, комиссий за брокерское обслуживание и процентов от роста стоимости активов. Высокая эффективность Лескодрона была обеспечена потоком сделок по клиентским счетам, не имевшим экономического смысла, но гарантировавшим комиссионные Лескодрону, утверждает источник RNS, знакомый с судебными материалами.

К счетам Иванишвили, Лысова и Егорова он открывал субсчета, по которым проводил сделки. Истцы утверждают, что сделки не санкционировали, а прав на это у Лескодрона не было, так как ограниченная доверенность этого не предусматривает.

Более того, трейдер использовал для покупки бумаг ежедневные кредиты Credit Suisse, по которым клиентам начисляли проценты. Одну и ту же бумагу в течение короткого времени покупали, продавали и снова покупали по несколько раз. Объектами таких активных инвестиций выступали в том числе фармацевтическая группа Raptor и ориентированный на инвестиции в недвижимость фонд Meinl, которым руководил Мишель Наги.

До 2008 года вопросов к операциями Лескодрона не было: клиенты не видели выписок по счетам, а отчеты не содержали деталей, только общий финансовый результат за отчетный период. Но кризис изменил ситуацию.

Обвал

Резкое снижение стоимости бумаг, в частности акций Meinl, спровоцировало серию margin calls. Лескодрону пришлось увеличивать залоги по набранным в своем же банке кредитам. Это делалось за счет переброски денег между клиентскими субсчетами, говорит источник: при margin call у одного клиента Лескодрон брал деньги со счета другого клиента и докладывал. Потом ситуация повторялась, но уже с другим клиентом.

Кроме того, с клиентских субсчетов выводились деньги в адрес зарегистрированной в Монако компании BCS Company, связанной с женой Лескодрона Ириной, утверждает источник, близкий к одному из истцов. Счета этой компании были открыты в банке CMB Monaco. Для вывода денег Лескодрон использовал фальшивки: вырезал подписи клиентов, прикладывал к фальшивому поручению на перевод средств и прогонял через сканер, говорит источник, осведомленный о позиции истцов.

В рамках расследования Лескодрон признался в переводе более $5 млн, принадлежащих Малкину, на счет BCS Company, утверждает он.

В 2009 году Meinl обанкротилась. Но еще в 2008 году Мишель Наги зарегистрировал другую компанию — Centris Capital AG, в которой его партнерам стала Моника Мандл.

Лескодрон в своих показаниях называет ее знакомой Бабака Дастмалтчи — своего начальника в Credit Suisse, говорит источник, знакомый с содержанием показаний трейдера.

«Банк не проводил собственного расследования, адвокат Лескодрона — бывший юрист Credit Suisse, а знакомая топ-менеджера банка выступает бизнес-партнером человека, через компанию которого проводился поток сделок, необъяснимых с точки зрения экономического интереса клиентов. Почему?» — задается вопросом источник, по данным которого Дастмалтчи в июне находился в Москве и вел переговоры о привлечении новых клиентов из России.

Сейчас Лескодрон в тюрьме, следствие продолжается. Трейдер признал вывод с клиентских счетов около 1,8 млн евро и более $5 млн. Истцы настаивают на том, что потери в разы больше.

В частности, Бидзина Иванишвили обвиняет банк и Лескодрона в растрате, оценивая сумму ущерба в $500 млн. На пресс-конференции 15 июня 2016 года Иванишвили заявил, что может нанести Credit Suisse «серьезный урон».

Претензии истцов

В 2012 году Иванишвили по рекомендации Лескодрона вложил почти $100 млн в Raptor Pharmaceuticals — американскую биотехнологическую компанию, занятую разработкой препарата против тяжелых вирусных заболеваний печени. В 2013 году стоимость акций компании удвоилась, а в сентябре 2015 года Raptor заявила о провале клинических испытаний. Иванишвили потерял около $100 млн. Инвестор обвинил в этом Лескодрона, заявив, что деньги были вложены без его разрешения, кроме того, банкир, по утверждению Иванишвили, украл у него деньги со счета и эту сумму должен покрыть банк, так как, если сотрудник нарушил закон, за это отвечает банк.

Источник RNS, близкий к процессу, утверждает, что Лескодрон, аргументируя целесообразность покупки акций Raptor, рассказывал своим клиентам, что владеет непубличной информацией о работе компании. «Об этом сообщили его руководителю Бабаку Дастмалтчи, чтобы инициировать расследование на предмет инсайда, но никаких последствий не было», — говорит он.

В итоге, Лескодрон был задержан. Но в показаниях он утверждает, что Иванишвили сам потребовал перенести $600 млн, размещенных в сингапурском филиале Credit Suisse на низкорисковых счетах, и вложить в сравнительно рискованные акции. При этом банкир признал, что действительно проводил несколько не согласованных с Иванишвили инвестиций с использованием кредитной линии.

Международный консорциум журналистов-расследователей ранее обнаружил, что Иванишвили и его семья контролировали около 20% акций Raptor Pharmaceuticals через компании, связанные с офшором Lynden Management Ltd.

OCCRP в своем расследовании пишет: «Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом "Газпром", с целью погашения убытков по их счетам».

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что некий банкир «Л» в 2008 году перевел на личный счет своей супруги в Монако $1,5 млн из средств четырех крупных клиентов Credit Suisse: Бедзины Иванишвили, Виталия Малкина и «двух других крупных российских клиентов». Три года спустя он перевел еще $2 млн на счет подконтрольной ему компании в Дубае. При этом адвокат Лескодрона утверждает, что переводы денег происходили «в обе стороны»: при удачных инвестициях — на счета клиентов, при провальных деньги перебрасывались для покрытия убытков.

Прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении действий управляющего Credit Suisse Лескодрона с конца 2015 года. В общей сложности по делу о махинациях в Credit Suisse в качестве подозреваемых проходят четыре человека: Лескодрон и три финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

Цифра дня
1,6
кредита
  • приходится на одного заемщика в России
  • составил ущерб от хакерской атаки с использованием вируса WannaCry, затронувшей более 150 стран
  • номинал фальшивых банкнот, выявленных МВД в 2016 году
  • долгов погасили жители России в I квартале 2017 года
  • достигли долги «невыездных» жителей России
  • получит фонд Иванки Трамп от ОАЭ и Саудовской Аравии
  • превысил курс биткоина, обновив исторический максимум
  • намерен выплатить сотовый оператор Yota пострадавшим от сбоя 19 мая
  • потенциал экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока, по оценке ВЭБа
1из10
  • «Считать Серебренникова (худрука "Гоголь-центра". — RNS) гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного "либерала". Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что»
    Цитата дня: Владимир Мединский, министр культуры РФ
    Владимир Мединский,  министр культуры РФ
  • «Мы всегда ищем возможности для долгосрочных инвестиций в стабильные компании, мы открыты — в России или в других странах. Мы счастливы в связи с сотрудничеством с "Роснефтью" абсолютно»
    Цитата дня: Мухаммед бен Салех ас-Сада, министр нефти Катара
    Мухаммед бен Салех ас-Сада,  министр нефти Катара
  • «Булгаков описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей Полиграфович (Навальный. — RNS), становишься достойный продолжатель»
    Цитата дня: Алишер Усманов, бизнесмен
    Алишер Усманов,  бизнесмен
  • «Эта история с безлимитами (тарифами на связь. — RNS), в моем понимании, это такой некий наркотик — то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть»
    Цитата дня: Сергей Эмдин, глава Tele2
    Сергей Эмдин,  глава Tele2
  • «Мы должны приучить их (молодежь. — RNS) еще к одному — к отторжению экстремистских теорий; мы должны приучать их к отторжению антиобщественных функций»
    Цитата дня: Ольга Васильева, министр образования и науки РФ
    Ольга Васильева,  министр образования и науки РФ
  • «Заявление Ким Чен Ына о превращении КНДР в ведущую ракетную державу Азии — это не просто громкая фраза, а своего рода анонс дальнейших действий»
    Цитата дня: Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
    Франц Клинцевич,  первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе»
    Цитата дня: Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крымского региона
    Руслан Бальбек,  депутат Госдумы от Крымского региона
  • «Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт — стране (Германии. — RNS) нужно было родить солдат»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Твои потуги меня оболгать — это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный»
    Цитата дня: Алишер Усманов, бизнесмен
    Алишер Усманов,  бизнесмен
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  2. Михаил Фридман, Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
    Михаил Фридман
    Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  5. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  6. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  7. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  8. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  9. Сергей Солдатенков, Генеральный директор российской телекоммуникационной компании «Мегафон»
    Сергей Солдатенков
    Генеральный директор российской телекоммуникационной компании «Мегафон»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  4. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  7. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
    место
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет