Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,10
61,57
EUR/RUB
–0,40
68,28
РТС
+1,55%
1637,75
ММВБ
+1,26%
3196,88
Brent
+0,29%
64,88
Золото
+0,34%
1566,80
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

Credit Suisse, Raiffeisen, HSBC и RBS не будут ужесточать правила контроля за офшорами

Credit Suisse, Raiffeisen, HSBC и RBS не будут ужесточать правила контроля за офшорамиФото: EPA/STEFFEN SCHMIDT

Крупнейшие европейские банки Credit Suisse, Raiffeisen, HSBC и Royal Bank of Scotland будут придерживаться прежних правил работы с офшорными компаниями и не собираются вводить дополнительные меры контроля, сообщили RNS в пресс-службах кредитных организаций.

По словам представителя российского офиса Credit Suisse, организация «ведет трансграничный банковский бизнес в строгом соответствии со всеми существующими законами, правилами и нормативными актами тех рынков, где она работает».

Британский банк HSBC «плотно работает с властями в целях пресечения финансовых преступлений и соблюдения санкционного режима», заверил старший менеджер по работе с прессой Соррел Бейнон. Согласно внутренним политикам, HSBC оставляет открытыми счета оффшорных компаний в трех случаях. Первый — когда клиент прошел тщательную проверку, включающую процедуру know your customer (знай своего клиента), due diligence (комплексный анализ финансового состояния компании), проверку на источник дохода и на предмет соблюдения налогового законодательства. Второй случай касается ситуаций, когда власти просят банк поддерживать счет клиента в целях его мониторинга. В третьем случае счет остается открытым, но замороженным в связи с санкционными обязательствами.

Coutts, подразделение британского Royal Bank of Scotland по обслуживанию состоятельных клиентов, придерживается высоких стандартов соответствия регуляторным нормам, говорит его представитель Мария Шум. По ее словам, риск-ориентированный подход банка к идентификации и предотвращению уклонения от налогов опирается на «комплексные антиотмывочные системы и проверки, включающие требование знать источник происхождения средств клиента».

Представитель австрийского Raiffeisen Bank International Андреас Эккер-Накамура заверил RNS в том, что кредитная организация в полной мере выполняет требования по предотвращению отмывания денег. В то же время он подчеркнул, что компания не является «исполнительным органом, в связи с чем полный скрининг клиента и его транзакций невозможен».

Цифра дня
26,7
млрд долларов
  • составил объем оттока капитала из России в 2019 году
  • составили рекордные сборы в российских кинотеатрах в 2019 году
  • потери Украины из-за запуска газопровода «Турецкий поток»
  • приняли участие в новогодних гуляниях в Москве
  • размер среднего чека по tax free в России
  • число работающих жителей России
  • аудитория российского интернета
  • заплатили самозанятые с начала года
  • самая высокая цена за «однушку» в Москве
1из10
  • «Самое главное на сегодняшний момент - сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся»
    Цитата дня: Михаил Мишустин , премьер-министр РФ
    Михаил Мишустин ,  премьер-министр РФ
  • «Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Обвинение будет предъявлено во время нахождения Трампа у власти в качестве президента США и после этого... Он должен предстать перед международным трибуналом»
    Цитата дня: Эбрахим Раиси, председатель Верховного суда Ирана
    Эбрахим Раиси,  председатель Верховного суда Ирана
  • «Президент США заявил о готовности к сотрудничеству, усиливая санкции против Ирана… Пока США сохраняют враждебность, переговоры бессмысленны»
    Цитата дня: Маджид Тахт-Раванчи, Постпред Ирана в ООН
    Маджид Тахт-Раванчи,  Постпред Ирана в ООН
  • «Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр России
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр России
  • «Ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Мы не колоссальная, огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре котла. Сегодня здесь все пересекаются все интересы: с запада на восток (и не только российские), с юга на север»
    Цитата дня: Александр Лукашенко, президент Белоруссии
    Александр Лукашенко,  президент Белоруссии
  • «После встречи "нормандской четвёрки" мы поняли, кто наш друг, а кто — наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева»
    Цитата дня: Денис Пушилин , глава самопровозглашенной ДНР
    Денис Пушилин ,  глава самопровозглашенной ДНР
  • «Изменилась в принципе не только тональность (Украины на переговорах с Россией. — RNS), но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже здесь поставить это под сомнение»
    Цитата дня: Мария Захарова, официальный представитель МИД России
    Мария Захарова,  официальный представитель МИД России
1из10