Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
+0,28
59,29
EUR/RUB
+0,13
69,65
РТС
+0,48%
1149,88
ММВБ
+0,57%
2160,75
Brent
–1,62%
63,57
Золото
–0,47%
0,00
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
экономика

Основатели скандальной юридической компании Mossack Fonseca арестованы

Основатели скандальной юридической компании Mossack Fonseca арестованыФото: EPA/Alejandro Bolivar

Власти Панамы арестовали основателей юридической компании-регистратора Mossack Fonseca, которая весной 2016 года стала центром скандала, связанного с утечкой так называемого панамского архива, сообщает Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека были задержаны ранее на этой неделе. Вслед за этим им были предъявлены обвинения в отмывании денег в ходе махинаций, предположительно связанных с широкомасштабным коррупционном скандалом в Бразилии.

Моссак и Фонсека были помещены под арест из-за того, что они могли сбежать из Панамы после предъявления обвинений, сообщил журналистам генеральный прокурор Кениа Порселл. По его словам, собранная следствием информация указывает, что «панамская фирма (Mossack Fonseca — RNS) является преступной организацией, которая занимается сокрытием активов или денег подозрительного происхождения».

Источник в прокуратуре сообщил Reuters об аресте третьего сотрудника Mossack Fonseca. При этом выдан ордер на арест четвертого работника компании, но он находится в бегах, добавил собеседник агентства. Личности этих двух людей остаются неизвестными. Генпрокурор Порселл не упоминал этих людей во время выступления перед прессой.

Вместо этого Порселл сообщил журналистам, что расследование в отношении Mossac Fonseca продолжается один год и в нем участвуют правоохранительные органы Панамы, Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США. Генпрокуратура Панамы 9 февраля 2017 года провела обыски в офисах Mossack Fonseca. На следующий день обыски прошли в домах обоих учредителей фирмы.

Следователи считают, что Моссак и Фонсека скрывают деньги, полученные из сомнительных источников. Панамские прокуроры выяснили, что компания вовлечена в коррупционный скандал, называемый Lava Jato, куда также вовлечена крупнейшая в Бразилии строительная группа Odebrecht. В свою очередь Рамон Фонсека обвинил президента Панамы в получении взяток от Odebrecht. В официальном заявлении президент Панамы Хуан Карлос Варела опроверг эти обвинения.

Mossack Fonseca была одной из крупнейших в мире фирм-регистраторов в офшорных юрисдикциях. 3 апреля 2016 года ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных ранее немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных Mossack Fonseca. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В офшорном досье были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Последствия публикации документов Mossac Fonseca (в которых показано, как состоятельные и наделенные властью люди использовали оффшорные фирмы, чтобы скрыть накопления и потенциально уклоняться от уплаты налогов) спровоцировали глобальный скандал, получивший название «панамагейт».

Документы Mossack Fonseca о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, вероятно, были разглашены бывшей сотрудницей Mossack Fonseca, сообщал финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники в Панаме. По данным источников, под подозрение попала бывшая сотрудница Mossack Fonseca, которая состояла в интимной связи с партнером регистратора.

Цифра дня
72
процента
  • россиян не любят покупать новогодние подарки в магазинах
  • может потерять российский бюджет из-за докапитализации банков через ОФЗ
  • собрали с должников по алиментам и зарплате в ходе рейда «В Новый год — без долгов»
  • превысила капитализация биткоина
  • превысил курс биткоина
  • превысил курс биткоина
  • составляет общая стоимость всей недвижимости России
  • составил объем финансовых нарушений в 2017 году, по оценке Счетной палаты
  • составит уставный капитал «ФК Открытие» по решению временной администрации банка
1из10
  • «Если РФ взяла на себя обязательства по долгам СССР, то надо признать обязательство и перед гражданами. Создать фонд старшего поколения, и выплачивать пенсии гражданам до 1967 года»
    Цитата дня: Борис Титов, бизнес-омбудсмен
    Борис Титов,  бизнес-омбудсмен
  • «Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя все в порядке, ты отворачиваешься от людского горя»
    Цитата дня: Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития
    Алексей Улюкаев,  экс-министр экономического развития
  • «Спорт призван объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов — слабость и трусость»
    Цитата дня: Рамзан Кадыров, Глава Чечни
    Рамзан Кадыров,  Глава Чечни
  • «Гаражная экономика — половина экономики страны. Теневая экономика сегодня составляет 48%. Мы с вами когда видим листки, отчеты правительства — это все отчёты о половине экономики. Вторая половина нам не известна»
    Цитата дня: Борис Титов, бизнес-омбудсмен
    Борис Титов,  бизнес-омбудсмен
  • «Мы сделаем все, чтобы ЧМ стал грандиозным спортивным праздником и сплотил футбольную семью, для которой важны спорт, дружба и честная борьба. Эти ценности не подвластны никакой текущей конъюнктуре»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Создание системы банков, которыми руководит ЦБ, категорически противоречит любой логике и любым законам развития финансовой сферы»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Все идентифицированы, таргетированы, профилированы, и реклама поступает адресно. Поэтому анонимность в сети интернет — это большая сказка, и все мы — под лупой транснациональных гигантов»
    Цитата дня: Александр Жаров, глава Роскомнадзора
    Александр Жаров,  глава Роскомнадзора
  • «В тот момент, когда санкции будут отменены, контрсанкции также будут отменены. Производители окажутся совсем в иной конкурентной среде... К этому надо готовиться»
    Цитата дня: Игорь Шувалов, вице-премьер РФ
    Игорь Шувалов,  вице-премьер РФ
  • «Мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьёзная работа...Я работал в аппарате правительства...Я считаю, что это очень тяжёлая неблагодарная работа»
    Цитата дня: Сергей Собянин, мэр Москвы
    Сергей Собянин,  мэр Москвы
1из10