Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
+0,16
57,32
EUR/RUB
–0,04
67,60
РТС
+0,14%
1158,24
ММВБ
+0,36%
2106,39
Brent
+0,43%
57,90
Золото
–0,63%
1299,60
S&P500
+0,18%
2557,64
NASDAQ
+0,28%
6624,00
FTSE 100
–0,11%
7526,97
NIKKEI
+0,16%
21289,67
Срочно

«Молдавская схема»: версии

ТЕМА ДНЯ
17:46

Британия расследует возможное участие местных банков в выводе денег из России

Великобритания инициирует расследование после публикации газеты The Guardian об участии местных банков в отмывании денег из России. Об этом заявил заместитель министра финансов Британии Саймон Кирби, сообщает Reuters.

«Правительство (Британии. — RNS) сделает все, чтобы остановить и преследовать любого, кто мог злоупотребить нашей финансовой системой», — сказал Кирби, отвечая на вопрос представителя Лейбористской партии о подозрениях в отмывании денег из России британскими банками.

«Управление по финансовому регу...

17:21

В «молдавской схеме» вывода денег могли участвовать десятки немецких банков

Не менее 27 немецких банков якобы участвовали в выводе денег из России в период с 2010 по 2014 год, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, на счета учреждений Германии поступило $66,5 млн этих денег.

Süddeutsche Zeitung указывает, что деньги всегда переводились через молдавский банк Moldindconbank или латвийский Trasta Komercbanka. Оба этих банках, отмечает издание, являются центром схемы по отмыванию денег под названием Russian laundromat («Российская стиральная машина»).

Наибольшая сумм...

16:53

Росевробанк опроверг информацию об участии в «молдавской схеме» вывода денег

Росевробанк опроверг информацию о своем участии в «молдавской схеме» вывода средств из России, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«Упоминание нашего банка в публикации "Новой газеты" явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношения это все к нам имеет. Росевробанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России», — сказал представитель банка.

Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «...

11:56

Как из России могли вывести $80 млрд по «молдавской схеме»

С помощью «молдавской схемы» преступники могли незаконно вывести из России до $80 млрд в период с 2010 по 2014 годы, полагают британские следователи. В схеме отмывания были задействованы крупные международные банки.

В период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд, в том числе и $740 млн через крупные британские банки. По информации британских детективов, занимающихся расследованием «отмывания» денег, реальная сумма незаконно выведенных средств может достигать $80 млрд, пишет The Gu...

11:15

HSBC подтвердил осуществление ряда банковских проводок в рамках «молдавской схемы» вывода денег

Британский банк HSBC подтвердил осуществление ряда транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег из РФ, следует из комментария кредитной организации для RNS.

«HSBC не находился в центре предполагаемой схемы, а проводил мониторинг отдельных транзакций, не имея информации об их взаимосвязи или наличии более крупной схемы», — сказал представитель банка Анкит Патель.

По его словам, «этот случай подчеркивает необходимость более детального обмена данными между государственным и частным секторами, каждый из которы...

08:25

Danske Bank признал вовлеченность своей эстонской «дочки» в «молдавскую схему» вывода денег из РФ

Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.

«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы. — RNS) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — сообщил RNS главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед через пресс-службу кредитной организации.

<...
01:40

The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России

Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями бизнеса и политических элит России, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II, входят в число 17 банков, которые были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно ...