Срочно
Автор: Филипп Иванов

Как из России могли вывести $80 млрд по «молдавской схеме»

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

С помощью «молдавской схемы» преступники могли незаконно вывести из России до $80 млрд в период с 2010 по 2014 годы, полагают британские следователи. В схеме отмывания были задействованы крупные международные банки.

В период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд, в том числе и $740 млн через крупные британские банки. По информации британских детективов, занимающихся расследованием «отмывания» денег, реальная сумма незаконно выведенных средств может достигать $80 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на документы расследования, оказавшиеся в ее распоряжении.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, представители которых были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов. Как утверждают британские следователи, в схеме могли участвовать более 500 человек.

В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских транзакций, 1,92 тыс. из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США. Среди британских банков HSBC «обработал» $545,3 млн «отмытых» средств в основном через подразделение в Гонконге. Royal Bank of Scotland перевел $113,1 млн. На другие крупные британские банки пришлись менее значительные суммы.

Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал изданию, что средства, «отмытые» из России, «явно украдены, либо имеют криминальное происхождение». Считается, что новая информация относится к так называемой «молдавской схеме» «отмывания» денег из России. Доказательства были собраны в течение трехлетнего расследования, которое ведут, в том числе, и правоохранительные органы Латвии и Молдавии.

Как утверждают британские следователи, в «отмывании» денег через «молдавскую схему» со стороны России замешаны «криминальные авторитеты с обширными связями, в том числе и со спецслужбами».

Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «молдавской схеме» были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Reuters сообщал о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ.

Reuters также сообщало, что, по данным молдавской разведки, к операциям по выводу через банковскую систему Молдавии $22 млрд могут быть причастны сотрудники ФСБ. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. Они считают, что выведенные сотрудниками ФСБ средства могли использоваться для «усиления российского влияния на молдавских чиновников».

Президент Молдавии Игорь Додон говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.

Банки подтверждают

21 марта британский банк HSBC подтвердил осуществление ряда транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег из России, следует из комментария кредитной организации для RNS.

«HSBC не находился в центре предполагаемой схемы, а проводил мониторинг отдельных транзакций, не имея информации об их взаимосвязи или наличии более крупной схемы», — сказал представитель банка Анкит Патель.

По его словам, «этот случай подчеркивает необходимость более детального обмена данными между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию, которой не располагает другой».

Danske Bank ранее подтвердил RNS вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России: «Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы. — RNS) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств».

Другие статьи
Трамп выставил Южной Корее счет за ПРО
Президент США потребовал от Южной Кореи $1 млрд за размещение на ее территории системы ПРО THAAD
Москва резко сократила ввод жилья
Эксперты призывают не ждать глобальных изменений в динамике цен на квартиры
Нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом
Из-за падения инвестиций и разведки баррель Brent к 2020 году может подорожать до $100
Интернет-вымогательство набирает обороты
Жертвами вирусов-шифровальщиков становятся как простые пользователи, так и компании и правительственные организации
«Газпром» увеличил требования к «Нафтогазу»
Сумма иска выросла до $37 млрд
Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Принято решение о «перенастройке» NAFTA с учетом интересов США
Путин отправил проект переселения хрущевок на доработку
Правки законопроекта должны исключить любые нарушения гражданских прав жильцов московских пятиэтажек, заявил президент России
«Левада-центр» оценил уровень доверия Дмитрию Медведеву
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала опрос «Левада-центра» о падении доверия к Дмитрию Медведеву политическим заказом
В России зафиксирован рекордный уровень счастья
Среди основных генераторов счастья: положительные сдвиги в российской экономике и семейное благополучие
Китай создал собственный авианосец
Народно-освободительная армия Китая получила второй авианосец
Киев обесточил ЛНР
Россия назвала действия украинских властей отчуждением Донбасса
Цифра дня
1
млрд долларов
  • требуют США от Южной Кореи за размещенную в стране систему противоракетной обороны THAAD
  • объем купленных ОФЗ для населения в первый день продаж
  • жителей России считают себя счастливыми
  • принесла богатейшим людям мира победа Эммануэля Макрона в первом туре выборов во Франции
  • составили глобальные военные расходы в 2016 году
  • составили расходы на Красноярский экономический форум в 2017 году
  • во столько по оценке главы ПФР обойдется бюджету индексация пенсий для работающих пенсионеров
  • достигло совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России
  • выделит ЦБ на санацию банка «Пересвет»
1из10
  • «В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины... Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит»
    Цитата дня: Руслан Бальбек , депутат Госдумы
    Руслан Бальбек ,  депутат Госдумы
  • «Борьба за умы станет еще интенсивнее... она будет сопровождаться... внедрением инновационных технологий воздействия на массы, сращиванием объективной и виртуальной реальности»
    Цитата дня: Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки
    Сергей Нарышкин,  директор Службы внешней разведки
  • «Это (расселение хрущевок. — RNS) должно быть сделано такими средствами, которые не нарушают прав граждан. Ничего, что нарушает законы и права граждан, подписано мной быть не может»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Целью разговоров о том, что все попадет под нож (программу сноса хрущевок. — RNS), является раскачка ситуации. Нет цели "залезать" в ценные дома. Надо разделять программу и другие сложные вопросы»
    Цитата дня: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
    Сергей Кузнецов,  главный архитектор Москвы
  • «Было бы нереалистичным считать сейчас друг друга (Россию и ЕС. — RNS) стратегическими партнерами... Давайте не будем притворяться, что у нас с 2014 года ничего не изменилось в худшую сторону»
    Цитата дня: Федерика Могерини  , верховный представитель ЕС по иностранным делам
    Федерика Могерини ,  верховный представитель ЕС по иностранным делам
  • «Не надо поощрять иждивенчество — когда многие регионы старались поощрять внутреннее развитие, на чем-то экономили, а кто-то проводил безответственную экономическую политику, записывали себе расходы»
    Цитата дня: Сергей Пономаренко, вице-губернатор Красноярского края
    Сергей Пономаренко,  вице-губернатор Красноярского края
  • «Правительство Северной Кореи должно инвестировать в благосостояние своих многострадальных граждан, а не в оружие массового уничтожения»
    Цитата дня: Джули Бишоп, министр иностранных дел Австралии
    Джули Бишоп,  министр иностранных дел Австралии
  • «Я не могу найти рациональных объяснений, почему с зарплат даже ниже средних удерживается налог на доходы физических лиц. А если человек получает миллион рублей в год процентов, то он не платит ни рубля НДФЛ»
    Цитата дня: Илья Трунин , заместитель министра финансов РФ
    Илья Трунин ,  заместитель министра финансов РФ
  • «Последние 10 лет… это, в общем-то, для России потерянное десятилетие... Мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, и, в общем, нам похвастаться нечем»
    Цитата дня: Алексей Кудрин, глава ЦСР
    Алексей Кудрин,  глава ЦСР
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Григорий Березкин, Владелец группы компаний ЕСН
    Григорий Березкин
    Владелец группы компаний ЕСН
  2. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  3. Алексей Мордашов, Генеральный директор ОАО «Северсталь»
    Алексей Мордашов
    Генеральный директор ОАО «Северсталь»
  4. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  5. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  6. Михаил Фридман, Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
    Михаил Фридман
    Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»
  7. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  8. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Павел Дуров, Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram
    Павел Дуров
    Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram
  4. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет